PDF《第二届董事会第二十二次会议决议公告》

1 股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临2005-21 中国石油化工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

中国石油化工股份有限公司( "中国石化" )第二届董事会第二 十二次会议于

2005 年11 月25 日以书面议案方式召开.会议由董事 长陈同海召集,全体董事参与了表决,符合《公司章程》规定的召开 董事会的法定董事人数. 全体董事以逐项表决方式一致同意通过会议 以下决议:

一、批准张家仁先生辞去中国石化高级副总裁、曹湘洪先生辞 去中国石化高级副总裁、李春光先生辞去中国石化副总裁的申请. 因年龄原因,张家仁先生、曹湘洪先生不再担任中国石化高级 副总裁;

因工作调整,李春光先生不再担任中国石化副总裁.张家仁 先生、曹湘洪先生在担任中国石化高级副总裁、李春光先生在担任中 国石化副总裁期间勤勉尽职,恪尽职守,对中国石化重组上市、生产 经营、改革创新,实现有效发展做出了突出贡献,董事会对他们的工 作非常满意,并表示衷心感谢.

二、同意王天普总裁的提名,聘任蔡希有先生为中国石化高级 副总裁.

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三、同意王天普总裁的提名,聘任戴厚良先生、张海潮先生为 副总裁. 公司独立董事对上述人选无异议.蔡希有先生、戴厚良先生及 张海潮先生的简历见附件. 承董事会命 中国石油化工股份有限公司 陈革 董事会秘书 中国,北京, 二零零五年十一月二十五日 附件:蔡希有先生、戴厚良先生及张海潮先生简历 中国石化高级副总裁 蔡希有,44 岁,中国石化高级副总裁.蔡先生一九八二年八月抚顺 石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业, 一九九零年十月中国工 业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济 师.自一九九五年六月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司 锦州石油化工公司副经理;

自一九九六年五月至一九九八年十二月, 任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理;

自一九九八年十二月至 二零零一年六月,任中国石化销售公司副经理;

自二零零一年六月至 二零零一年十二月,任中国石化销售公司常务副经理;

自二零零一年 十二月起任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理.蔡先 生自二零零三年四月起任中国石化副总裁.

3 中国石化副总裁 戴厚良,42 岁,中国石化副总裁.戴先生一九八五年七月江苏化工 学院有机化工专业大学本科毕业, 一九九七年九月至一九九九年七月 参加南京大学工商管理专业研究生课程班学习,教授级高级工程师. 自一九九七年十二月至一九九八年四月,任扬子石油化工公司副经 理;

自一九九八年四月至二零零二年七月,任扬子石油化工股份有限 公司董事、副总经理;

自二零零二年七月至二零零三年十二月,任扬 子石油化工股份有限公司副董事长、总经理,扬子石油化工有限责任 公司董事;

自二零零三年十二月至二零零五年九月,任扬子石油化工 股份有限公司董事长、总经理,扬子石油化工有限责任公司董事长;

自二零零四年十二月起兼任扬子石化-巴斯夫有限责任公司董事长;

自二零零五年九月起任中国石油化工股份有限公司财务副总监. 张海潮,48 岁,中国石化副总裁.张先生一九七九年十二月舟山商 业技工学校石油储运专业毕业, 一九八五年七月吉林化工学院废润滑 油再生工艺专业大学专科毕业, 二零零一年一月至二零零二年六月参 加澳门科技大学工商管理专业学习,经济师.自一九九八年三月至一 九九九年九月,任浙江石油总公司副总经理;