PDF《SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED》

8 项普通决议案令董事可根

6 项普通决议案所 载之一般授权发行额外数目的股份,该股份数目相当於根夯厥谌ü夯氐墓煞菔 目.根鲜泄嬖,第6项普通决议案赋予董事之授权将继续生效,直至本公司下届 股东周年大会结束或该决议案第 (D) 段所述之任何较早日期止. 股东周年大会通告所载第

7 项普通决议案授予董事一般授权行使本公司权力於联 交所购回不超过於通过该决议案当日已发行股份总数 10% 之股份 (即根蹲詈笫导 可行日期本公司已发行股本 2,486,160,000 股股份计算不超过 248,616,000 股股份) . 根鲜泄嬖,第7项普通决议案赋予董事之授权将继续生效,直至本公司下届股东 周年大会结束或该决议案第 (C) 段所述之任何较早日期止. 根鲜泄嬖蚬娑,本公司须向股东寄发说明函件,当中载有一切合理必要资 料,以便股东就应投票赞成或反对授出购回授权作出知情决定.上市规则规定就购 回授权作出之说明函件载於本通函附录. 董事会函件C6C3. 拟於股东周年大会上重选之董事详情 根鲜泄嬖,并按公司细则第111条规定,每名董事需最少每三年轮席退任一 次.将於股东周年大会上退任并合资格及拟於股东周年大会上膺选连任之董事之详 情如下: (i) 李建新先生 ( 「李先生」 ) ,执行董事 李建新先生,51 岁,本公司执行董事.李先生一九九零年毕业於杭州大学 财政专业,经济学士学位,后又於一九九六年八月毕业於南京大学国际商学院 工商管理专业,取得管理硕士学位,教授级高级经济师.李先生於一九九零年 八月加入中国石化扬子石油化工有限公司 ( 「扬子石化公司」 ) 工作;

自一九九六 年八月至二零零零年七月期间先后任扬子石化公司财务处科员、副科长、科长;

自二零零零年七月至二零零二年四月任中国石化广东石油分公司财务处副 处长;

自二零零二年四月至二零零五年九月期间先后任中国石化深圳石油分公 司副总会计师、总会计师;

自二零零五年九月至二零零七年六月期间任中国石 化贵州石油分公司总会计师;

自二零零七年六月至二零一五年三月期间先后任 中石化 (香港) 有限公司财务总监、董事、总经理,在此期间曾兼任中国石化盛 骏国际投资有限公司董事、中石化保险有限公司董事;

自二零一五年三月至二 零一八年十一月任中国石化广州分公司总会计师.自二零一八年十一月起任中 石化集团公司资本和金融事业部总会计师.李先生自二零一五年十二月起任本 公司执行董事. 李先生与本公司订立服务合约,首任任期由二零一五年十二月十四日开始 为期一(1)年 (可连续地於任期届满后自动续期一(1)年) ,除非任何一方发出不少 於三 (3) 个月之书面通知终止合约.李先生於其董事服务合约所载的酬金为象徵 性1.00 港元,该酬金金额与本公司所有执行董事的酬金一致. 除以上披露者外,於最后实际可行日期,(i) 李先生并无担任本公司及本集 团其他成员公司的其他职位;

(ii) 李先生於最后实际可行日期前过去三年并无担 任任何其他上市公众公司之董事职务;

(iii)李先生与本公司之董事、高级管理人 员或主要股东或控股股东概无任何关系;

(iv) 李先生於股份中并无拥有证券及期 货条例第 XV 部所界定之任何权益;

及(v) 概无根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v) 条而须披露有关李先生之资料,亦无其他需提呈予股东垂注之事宜. 董事会函件C7C(ii) 王国涛先生 ( 「王先生」 ) ,执行董事 王国涛先生,53 岁,本公司执行董事.王先生一九八八年七月毕业於华 中理工大学应用化学专业,石油与天然气工程硕士,高级工程师.王先生自 一九八八年七月至一九九五年七月期间任管道局胜利输油公司黄岛油库技术 员;