PDF《关于唐山金利海生物柴油股份有限公司申请股票》

10 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国 指 中华人民共和国 注:本法律意见书中凡无特殊说明,尾数合计差异系四舍五入造成.

8 正文

一、公司本次挂牌的批准和授权 本所律师对公司进行了现场核查,获取了包括但不限于以下材料:

1、审议和批准本次挂牌的董事会会议文件;

2、审议和批准本次挂牌的股东大会会议文件;

3、公司现行有效的《公司章程》.

(一)董事会决议

2015 年5月16 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过 了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系 统申请股票挂牌并公开转让相关事宜的议案》、 《关于公司申请股票在全国中小 企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》等相关议案,公司董事会同意将签 署议案提交公司

2015 年度股东大会审议.

(二)股东大会决议

2015 年6月14 日, 公司召开了

2015 年度股东大会,会议审议通过了董事会 提交的《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议 案》、《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让》及《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议 转让方式的议案》等关于本次申请挂牌相关的议案,同意公司申请股票在全国股 份转让系统进行挂牌并公开转让,并授权公司董事会办理公司股票在全国股份转 让系统挂牌并公开转让的全部事宜.

(二)审查意见及核准文件 综上所述,本所律师认为: 公司本次董事会、股东大会的召集、召开方式、与会股东资格、表决方式 及决议内容,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定;

9 公司股东大会已经依法定程序合法有效地作出了批准公司本次挂牌的决 议,该决议的形式、内容合法有效;

公司股东大会授权董事会办理有关本次挂牌 事宜,授权范围、程序合法有效. 本次挂牌除尚需取得全国股份转让系统公司的审查意见外,已取得现阶段必 要的批准和授权.

二、公司本次挂牌的主体资格 本所律师对公司进行了现场核查,获取了包括但不限于以下材料:

1、唐山市工商行政管理局于

2015 年12 月28 日向公司换发的《营业执照》 (统一社会信用代码:9113020068276818X4);

2、公司现行有效的《公司章程》;

3、《审计报告》;

4、《验资报告》;

5、公司历次股东大会、董事会会议决议. 本所律师审核后确认:

(一)公司为依法设立的股份有限公司 根据唐山市工商行政管理局于

2015 年12 月28 日核发的统一社会信用代码 为9113020068276818X4 的《营业执照》,金利海股份依法设立(详见本法律意 见书

四、公司的设立 ),目前公司的工商登记基本情况如下: 名称 唐山金利海生物柴油股份有限公司 住所 滦南县扒齿港工业园区 法定代表人 李艾军 注册资本

5280 万元人民币 公司类型 股份有限公司(非上市) 经营范围 生物柴油生产:饲料、增塑剂、乳化剂、脂肪酸、渣油、生物柴油(闪 点大于 60℃)、甘油批发、零售;

废弃油脂收购(以上各项涉及国家 规定须专项审批的,未获批准不得经营)***(依法须经批准的项目,