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广西桂东电力股份有限公司

600310 2012 年年度报告 董事长(签字) :秦春楠

2013 年3月27 日 广西桂东电力股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议. 公司

2012 年年度报告及摘要已经公司

5 届15 次董事会审议通过.

三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人秦春楠先生、主管会计工作负责人陈其中先生及会计机构负责人 (会计主管人员)苏虹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经公司审计机 构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(大信审字【2013】第5-00080 号) ,母公 司2012 年度实现净利润为 74,272,381.21 元,依照《公司法》和本公司章程的规定,在 净利润中提取 10%公积金 7,427,238.12 元后,加年初未分配利润 64,966,125.36 元,扣除

2012 年中期分红 27,592,500.00 元,2012 年度实际可供股东分配的净利润为 104,218,768.45 元.根据公司的实际情况,公司董事会建议本次分配方案为:可供股东 分配的利润 104,218,768.45 元以

2012 年期末总股本 27,592.5 万股为基数,向全体股东 每10 股派现金 3.00 元(含税) ,合计派现 82,777,500 元,剩余 21,441,268.45 元结转下 一年度.本次不送红股,也不实施公积金转增股本.

六、本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 广西桂东电力股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.31

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

第八节 公司治理.49

第九节 内部控制.55

第十节 财务会计报告.57 - 第十一节 备查文件目录.133 广西桂东电力股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司 控股股东、贺投集团 指 广西贺州投资集团有限公司 桂能电力 指 广西桂能电力有限责任公司 桂江电力 指 平乐桂江电力有限责任公司 桂海电力 指 昭平桂海电力有限责任公司 上程电力 指 贺州市上程电力有限公司 民丰实业 指 广西贺州市民丰实业有限责任公司 桂东电子 指 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 钦州永盛 指 钦州永盛石油化工有限公司 华彩公司 指 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 桂源公司 指 贺州市桂源水利电业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 吉光电子 指 广西吉光电子科技股份有限公司 黄姚旅游公司 指 广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司 报告期 指2012 年1-12 月 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 桂东电力董事会 股东大会 指 桂东电力的年度股东大会或临时股东大会 元指除特别指明外,指人民币元