PDF《西安定华电子股份有限公司董事换届公告》

公告编号:2018-044 证券代码:837793 证券简称:定华电子 主办券商:西部证券 西安定华电子股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于

2018 年10 月25 日审议并通过: 提名王定华为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第六次临时股东大会决议之日 起生效. 提名王瑞为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第六次临时股东大会决议之日起 生效. 提名王璞为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第六次临时股东大会决议之日起 生效. 提名李洪雨为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第六次临时股东大会决议之日 起生效. 提名任小伟为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第六次临时股东大会决议之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长王定华主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事王定华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-044 董事王瑞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事王璞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事李洪雨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事任小伟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届属于期满换届选举,有利于公司长远发展,有利于进一步完善公司的治理 结构,有利于提高公司规范治理水平,对公司生产、经营产生积极影响.

三、备查文件

1、 《西安定华电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 西安定华电子股份有限公司 董事会

2018 年10 月29 日