PDF《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司》

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2013 年年度报告 二零一四年三月 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了本年度报告.董事杜金科先生因病 授权委托董事赵浩义先生对本报告代行同意的表决权. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年度财务报告出具了希会审字 (2014)0783 号标准无保留意见的《审计报告》. 公司董事长晏兆祥先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长张革文先生声明:保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:拟以

2013 年12 月31 日总股本 563,438,537 股为基数,向全体股东每

10 股派送 0.10 元(含税)现金股 利;

本年度不进行资本公积转增股本.该预案尚需提交股东大会决议. 前瞻性陈述的风险声明:本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不 构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况. 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 目录

第一节 释义及重大风险提示?1

第二节 公司简介?2

第三节 会计数据和财务指标摘要?4

第四节 董事会报告?6

第五节 重要事项?23

第六节 股份变动及股东情况?31

第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况?34

第八节 公司治理?41

第九节 内部控制?43

第十节 财务会计报告?45 第十一节 备查文件目录?45 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司 指 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 产业集团 指 陕西广电网络产业集团有限公司,原陕西省广播电视信息网络有限责 任公司(简称 陕广电 ) ,本公司第一大股东 宝鸡广电 指 宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的全资子公司 希望在线公司 指 陕西希望在线文化传播有限公司,本公司的全资子公司 延安广通公司 指 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司,本公司的全资子公司 宝鸡新大公司 指 宝鸡市新大商贸有限公司,宝鸡广电的全资子公司 国联公司 指 陕西国联数字电视技术有限公司,本公司的控股子公司 华通创投公司 指 陕西华通文化科技创业投资有限公司,本公司的控股子公司 广通博达公司 指 陕西广通博达信息技术有限公司,本公司的控股子公司 新媒体技术公司 指 陕西广电网络新媒体技术有限公司,本公司的控股子公司 三砥公司 指 陕西三砥文化传播有限公司,本公司的控股子公司 金马传媒公司 指 陕西广电金马传媒有限责任公司,本公司的控股子公司 广电同方公司 指 陕西省广电同方数字电视有限责任公司,本公司的控股子公司 华卓天众公司 指 西安华卓天众电子商务有限公司,希望在线公司的控股子公司,本公 司的间接控股公司 华一传媒公司 指 陕西广电华一互动传媒有限公司,希望在线公司的控股子公司,本公 司的间接控股公司 华源影视公司 指 陕西华源影视传播有限公司,希望在线公司的控股子公司 茁壮网络公司 指 深圳市茁壮网络股份有限公司,本公司的参股公司 版权交易公司 指 西安电视剧版权交易中心有限公司,本公司的参股公司 广电节目公司 指 陕西广电节目传播有限责任公司,本公司的参股公司 广电股份 指 陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司 烨霖公司 指 西安烨霖电子科技有限责任公司,广电股份的全资子公司,本公司的 关联公司