PDF《2018 年度股东大会会议资料》

2018 年度股东大会会议资料

1 2018 年度股东大会会议资料 地址: 上海市静安区寿阳路

99 弄龙元集团二楼会议室 时间:2019 年5月21 日14:00 董事会秘书:张丽 咨询

电话:021-65615689 e-mail:stock@lycg.

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2 会议资料目录会议议程.4 议案

1、公司

2018 年度董事会工作报告

7 议案

2、公司

2018 年度监事会工作报告

45 议案

3、公司

2018 年度报告及其摘要(见附件)47 议案

4、公司

2018 年度财务决算报告

47 议案

5、公司

2018 年度利润分配预案

53 议案

6、聘请公司

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ......

54 议案

7、公司

2019 年度日常关联交易的议案

56 议案

8、关于办理

2019 年度银行授信额度的议案

58 议案

9、公司

2018 年度股东大会召开日起至

2019 年度股东大会召开日止银行融 资总额的议案.59 议案

10、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案

59 议案

11、关于授权投资政府和社会合作(PPP)项目的议案

64 议案

12、关于修订《公司章程》的议案

66 议案

13、关于修订《董事会议事规则》的议案

72 议案

14、关于修订《董事会议事规则》的议案

75 议案

15、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案

77 议案

16、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

77 议案

17、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

78 议案

18、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

87 议案

19、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 议案.87 议案

20、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

88 议案

21、关于制定《公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ....

88 议案

22、 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承 诺的议案.89 议案

23、关于制定《公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》的议案90 议案

24、 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行 A 股可转

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3 换公司债券具体事宜的议案.91 议案

25、关于选举公司第九届董事会董事的议案

93 25.

01、选举赖振元先生为公司第九届董事会董事的议案.93 25.

02、选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事的议案.93 25.

03、选举钱水江先生为公司第九届董事会董事的议案.94 25.

04、选举赖文浩先生为公司第九届董事会董事的议案.94 议案

26、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

95 26.

01、选举王啸先生为公司第九届董事会独立董事的议案.95 26.

02、选举丁化美先生为公司第九届董事会独立董事的议案.95 26.

03、选举刘文富先生为公司第八届董事会独立董事的议案.95 议案

27、关于选举公司第九届监事会监事的议案

97 27.

01、选举陆健先生为公司第九届监事会监事的议案.97 27.

02、选举何曙光先生为公司第九届监事会监事的议案.97 附件

1 授权委托书.98 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明........101

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