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中油吉林化建工程股份有限公司

600546 2008 年年度报告

2009 年4月16 日 中油吉林化建工程股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要.

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四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

15

九、监事会报告

23

十、重要事项

25 十

一、 审计报告…28 十

二、备查文件目录…86 中油吉林化建工程股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 公司

9 名董事出席董事会会议,董事夏秀娣委托董事范喜哲代为行使表决权.

(三) 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人范喜哲先生、主管会计工作负责人王涛先生及会计机构负责人韩绍明先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 中油吉林化建工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中油化建 公司法定英文名称缩写 JCC 公司法定代表人 范喜哲 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 赵铭 董事会秘书联系地址 吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 董事会秘书电话 0432-3993300 董事会秘书传真 0432-3993460 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 佟艳萍 证券事务代表联系地址 吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 证券事务代表电话 0432-3974080 证券事务代表传真 0432-3993460 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 公司办公地址 吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 公司办公地址邮政编码

132021 公司国际互联网网址 www.jccc.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号董事 会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交 易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 中油吉林化建工程股份有限公司

2008 年年度报告

3 A 股 上海证券交 易所 中油化建

600546 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年11 月20 日 公司首次注册地点 吉林市江南高新区深圳街

9 号 公司变更注册日期

2007 年2月8日公司变更注册地点 吉林市龙潭区遵义东路

31 号 企业法人营业执照注册号

2202001202316 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区三环东路

36 号环球贸易中心 A 座12 层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目金额 营业利润 4,447,673.42 利润总额 8,105,882.16 归属于上市公司股东的净利润 3,594,005.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 775,349.24 经营活动产生的现金流量净额 11,753,304.78