PDF《河北宝硕股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600155

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600155 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :* S T * S T * S T * S T 宝硕 宝硕 宝硕 宝硕 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009

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32 32 河北宝硕股份有限公司 河北宝硕股份有限公司 河北宝硕股份有限公司 河北宝硕股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 第三届监事会第十九次会议决议公告 第三届监事会第十九次会议决议公告 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 河北宝硕股份有限公司第三届监事会第十九次会议于

2009 年12 月10 日以 通讯方式召开, 会议通知于

2009 年12 月3日以传真、 送达和电子邮件方式发出. 本次会议应参加表决监事

3 人,实际参加表决的监事

3 人,本次会议的召开、召 集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效.经参会监事 认真审议,以传真方式进行表决通过了如下决议: 以以以以3333票赞成 票赞成 票赞成 票赞成、 、 、 、0

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0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、0

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0 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了《 《 《 《关于公司监事会换届选举的 关于公司监事会换届选举的 关于公司监事会换届选举的 关于公司监事会换届选举的 议案 议案 议案 议案》 . 》 . 》 . 》 . 鉴于公司第三届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,公司监事会需进行换届选举,组成第四届监事会.第四届监事会设

5 名监 事,根据公司股东新希望化工投资有限公司的提名,第四届监事会股东代表监事 侯选人为唐勇、孙月云、赵晓华.本公司监事会同意将上述监事候选人提交股东 大会审议. 该项议案需提请公司股东大会审议通过. 公司职工代表大会选举于淑芳、赵双记为公司第四届监事会职工代表监事, 将与经公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会. 特此公告. 河北宝硕股份有限公司监事会 河北宝硕股份有限公司监事会 河北宝硕股份有限公司监事会 河北宝硕股份有限公司监事会

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2009 2009 年年年年12

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12 月月月月10

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10 日日日日附附附附1111: : : : 公司 公司 公司 公司第 第第第四 四四四届监事会 届监事会 届监事会 届监事会股东代表 股东代表 股东代表 股东代表监事候选人简 监事候选人简 监事候选人简 监事候选人简历 历历历唐唐唐唐勇勇勇勇,男,53 岁,大学文化.曾任成都师范专科学校学生处长兼校团委 副书记,成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经理,成都大业期货经纪 公司总经理助理,东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理,上海光明乳业 股份有限公司董事,东方希望三门峡铝业公司总经理,东方希望集团有限公司董 事长办公室主任、董事长助理;