PDF《证券代码：600155 证券简称：宝硕股份》

证券代码:600155 证券简称:宝硕股份 河北宝硕股份有限公司 HEBEI BAOSHUO CO.

, LTD. 股权分置改革说明书 (摘要) 保荐机构: 中国建银投资证券有限责任公司 河北宝硕股份有限公司 股权分置改革说明书摘要

1 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘 要.本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅 读股权分置改革说明书全文. 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商, 解决相互之间的利益平衡问题. 中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见, 均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 河北宝硕股份有限公司 股权分置改革说明书摘要

2 特别提示

一、本公司非流通股份中存在国家股,本次股权分置改革方案中,对该部分 股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意.

二、公司控股股东河北宝硕集团有限公司共持有宝硕股份非流通股股份 22,154.60 万股,占公司总股本的 53.71%,其中:6,675 万股股份被质押(其中: 3,585 万股质押期限为

2005 年9月14 日至质权人解除质押登记止,3,090 万股 质押期限为

2005 年11 月14 日至质权人解除质押登记止) ,7,387.2563 万股被 司法冻结;

其余的 8,092.3437 万股股份不存在权属争议、质押、冻结等情形及 其他权利缺陷,足以承担公司股改方案实施所需的 2,635.83 万股.

三、 本次股权分置改革方案尚须经参加相关股东会议表决的股东所持表决权 的三分之二以上通过, 并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过. 若改革方案未获相关股东会议批准, 则本改革方案将不能实施.

四、由于股权分置改革的特殊性,市场各方的观点、判断和对未来的预期可 能存在一定的差异,从而可能导致股票价格发生一定幅度的波动,进而使投资者 蒙受可能的投资损失.

五、公司流通股股东需特别注意,股权分置改革方案一旦获得相关股东会议 通过,则有效的相关股东会议决议对全体流通股股东有效,并不因某位股东不参 加相关股东会议、放弃投票或投反对票而对其免除. 河北宝硕股份有限公司 股权分置改革说明书摘要

3 重要内容提示

一、改革方案要点 本公司全体非流通股股东, 拟以其持有的部分股份作为向流通股股东的对价 安排,以换取非流通股股份的上市流通权.根据本股权分置改革方案,流通股股 东每持有

10 股将获得 2.9 股股份的对价.全体非流通股股东向流通股股东做出 的对价安排总额为 3,480 万股. 对价的执行不会影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产 等财务指标,但会影响公司的股本结构.

二、非流通股股东的承诺事项 本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会 《上市公司股权分置改革管理 办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,具体如下:

1、自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;

2、前项规定期满后,持股 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易 出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分 之五,在二十四个月内不超过百分之十.