PDF《股票简称：华创阳安 股票代码：》

8 为关联交易议案,关联股东回避表决;

议案

11、12 为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以 上表决通过方有效.

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东对议案 进行表决时,以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 权.

1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司 股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.股东或者股东代理人对各项议案可以 表示同意、反对或弃权,在表决票的相应方格内划 √ ,只能选择其中一项;

未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股 份数的表决结果应计为 弃权 .

2、参加网络投票的股东请按照公司

2019 年4月12 日刊登于《中国证券报》及 上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《华创阳安股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票.

三、本次股东大会现场和网络投票结束后,由律师、计票人、监票人共同负责计 票、监票,表决结果统计完毕后,将表决结果报告大会主持人.

四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况,见证律师宣读见证意见.

6 议案一 会议议案 公司

2018 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号――年度 报告的内容与格式》 (2017 年修订) 、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

15 号――财务报告一般规定》 (2014 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》 (2018 年修订)等有关规定,公司董事会编制了公司

2018 年年度报告及其摘要,年度报告 内容主要包括:公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重 要事项、普通股股份变动及股东情况、董监高人员和员工情况、公司治理、公司债券 相关情况、财务报告等,本年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 年报全文详见《公司

2018 年年度报告全文》 ,年报摘要详见《公司

2018 年年度 报告摘要》 . 《公司

2018 年年度报告全文》及《公司

2018 年年度报告摘要》公司已于

2019 年4月12 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ;

《公司

2018 年年度报告 摘要》同日刊登于《中国证券报》 . 该议案已经公司2019年4月10日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议. 请各位股东及股东代表予以审议. 华创阳安股份有限公司董事会

2019 年5月7日7议案二 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年, 公司董事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 等法律法规以及 《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》等相关规定,本着对公司全体股东负责的精神,勤勉尽责, 维护公司利益,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司 各项业务发展.按照公司既定发展战略,努力推进全年重点工作计划,各项业务工作 有序开展,保证了公司经营持续稳健发展态势.现将公司董事会