PDF《宁夏盈谷实业股份有限公司》

公告编号:2016-007

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2 证券代码:830855 证券简称:盈谷股份 主办券商:爱建证券 宁夏盈谷实业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召集和召开情况 宁夏盈谷实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于

2016 年3月12 日上午 9:00 以现场通讯结合方式在公司会议室召 开,应参加会议董事

5 人,实际到会董事

5 人.公司监事、高管列 席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效.会议由董事长周凯平先生召集与主持.

二、会议审议议案及表决情况 经董事会经充分讨论,一致审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于向参股子公司提供借款的议案》 审议内容: 同意公司拟向参股子公司深圳市前海信保友好商业保理有限公 司(以下简称"信保保理")提供借款人民币 77,000,000 元(大写: 柒仟柒佰万元整),本次借款期限不超过一年(含一年),具体借款 期限以乙方实际使用期限为准,年化利率 10%,实际支付利息按照实 际借款期限为准. 公告编号:2016-007

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2 信保保理股东田小莉拟将依法持有信保保理 55%的股权质押予 公司,作为标的公司对公司 77,000,000 元(柒仟柒佰万元整)欠款 的还款保证. 公司董事会认为,公司向参股子公司提供借款,能提高资金使用 效率,进一步提高公司现金资产的收益,符合全体股东的利益.本次 对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动开展, 不会对公司 未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利 益. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于召开公司

2016 年第一次临时股东大会的 议案》 审议内容:同意召开公司

2016 年第一次临时股东大会. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 宁夏盈谷实业股份有限公司 董事会

2016 年3月14 日