PDF《汉中天然谷生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-032 证券代码:833760 证券简称:天然谷 主办券商:西部证券 汉中天然谷生物科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月22 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月16 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-032 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 陕西天谷集团公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案 》的 议案 根据公司生产经营及发展资金需求,2018 年度拟向长安银行汉中分行城固 县支行申请综合总额不超过 5,000 万元(包括 5,000 万元)的综合授信额度,其 中续贷金额 2,500 万元,申请增加授信额度 2,500 万元.

(二)审议《关于中陕核工业集团公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保》 的议案 公司拟继续向长安银行汉中分行城固县支行贷款人民币伍仟万元整,期限

1 年,由中陕核工业集团公司提供连带责任担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,委托人亲笔签署的授权委托书 和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章;

法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书.

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章;

法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书. 公告编号:2018-032

(二)登记时间:2018 年11 月22 日上午

9 时00 分

(三)登记地点: 西安市雁塔区太白南路

39 号金石柏朗第

1 幢1单元

16 层11601 室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 张志军;

电话: 18291616885;

传真: 0916-7350115;

电子

邮箱:[email protected];

邮政编码:723206.

(二)会议费用:自费

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《公司第二届董事会第二次会议决议》 . 汉中天然谷生物科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月2日