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600893 2009 年年度报告 西安航空动力股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2?

二、公司基本情况.2?

三、会计数据和业务数据摘要.4?

四、股本变动及股东情况.6?

五、董事、监事和高级管理人员.12?

六、公司治理结构.16?

七、股东大会情况简介.22?

八、董事会报告.23?

九、监事会报告.39?

十、重要事项.41? 十

一、财务会计报告.48? 十

二、备查文件目录.122? 西安航空动力股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 孟建 董事 本单位工作原因 刘志新 王良 董事 本单位工作原因 蔡毅 孙再华 董事 本单位工作原因 赵岳 杨嵘 独立董事 出国学习 鲍卉芳

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 蔡毅主管会计工作负责人姓名 穆雅石 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 蒲丽丽 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人(会计主管人员)蒲丽丽声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 西安航空动力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航空动力 公司的法定英文名称 XI'

AN AERO-ENGINE PLC 公司的法定英文名称缩写 XAE 公司法定代表人 蔡毅

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名赵岳蒋富国 联系地址 西安市未央区徐家湾航空动力 股份有限公司 西安市未央区徐家湾航空动力 股份有限公司 电话029-86152008 029-86152008 传真029-86629636 029-86629636 电子信箱 [email protected] [email protected] 西安航空动力股份有限公司

2009 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 西安市未央区徐家湾 注册地址的邮政编码

710021 办公地址 西安市未央区徐家湾 办公地址的邮政编码

710021 公司国际互联网网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 证券投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航空动力

600893 S 吉生化

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年5月28 日 公司首次注册登记地点 长春市斯大林大街 90-1 号 公司变更注册登记日期

1995 年7月18 日 公司变更注册登记地点 长春经济技术开发区蒲东路

2 号 首次变更 企业法人营业执照注册号