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现任大连华信信托股份有限公司董事 长 刘辉 董事 男41 2010.12.29 大连保 税区海 涵发展 有限公 司4.93% 曾任海口卉烽粮油有限公司董事长,现任大连保税区海涵发展有限公司董事长、大连华信信 托股 份有限 公司董 事 侯霞 董事 女40 2012.4.6 北京越 达投资 有限公 司4.93% 曾任大连恒元经贸有限公司总经理,大连丰华恒昌公司副总经理、财 务总监,加 拿大道明金融集团金融分析师;

现任北京越达投资有限公司副总经理、大连华信信托股份有限公司董事 姜顺杰 董事 男50 2010.12.29 大连顺 联达集 团有限 责任公 司4.93% 曾任大连纺织厂财务科科长,大连碧海山庄旅游集团财务处长、总 经理助理,大 连凯撒餐饮有限公司总经理;

现任大连保税区顺林石化有限公司董事长、总 经理,大 连顺联达集团有限责任公司总经理、大连华信信托股份有限公司董 事 王兰山 董事 男69 2010.12.29 沈阳万 基实业 发展有 限公司 4.93% 曾任大连炼铁厂厂长;

现任沈阳万基实业发展有限公司总经理、大连华信信托股份有限公司 董事 张凤阁 董事 男58 2010.12.29 大连港 集团有 限公司 3.4% 曾任大连港务局总会计师;

现任大连港集团有限公司副总经理、总会计师兼委派财务负责人管理中心主任、大连华信信托股份有限公司 董事 郑少南 独立 董事 男50 2011.11.28 - - 曾任大连海运学院研究生部团委书记,大连海事大学校长办公室副主任、主 任 ,人 事处处长,大 连海事大学党委常委、校 长助理、副 校长;

现 任大连海事大学党委副书记兼副校长、大连华信 信托股 份有 限公司 独立董 事 邢天才 独立 董事 男51 2012.2.29 - - 曾任东北财经大学投资系讲师、副 教授,东 北财经大学研究生处副处长,东北财经大学高教研究室主任,东北财经大学高等职业技术学院院长;

现 任东北财经大学金融学院院长、教授、博 士生导师、大 连华信信托股份有限公司独立董 事 张丽 独立董 事女56 2010.12.29 - - 曾任东北财经大学电子商务学院书记兼副院长,东 北财经大学网络教育学院书记,东 北财经大学经济学院书记兼副院长;

现任大连华信信托股 份有限 公司 独立董 事 独立董事 表3.2-2 姓名 所在单 位 及职 务 性别 年龄选任日 期 提名人 简要履 历 郑少南 独立 董事 男50 2011.11.28 董事会 曾任大 连海运 学院 研究 生部团委书记,大 连海事大学校长办公室 副主任 、主任 ,人事处处长,大 连海事大学党委常委、校 长助理 、副校长 ;

现任大连海事大学党委副书记兼副校 长、大 连华信 信托股 份有 限公司 独立董 事 邢天才 独立 董事 男51 2012.2.29 董事会 曾任东北财经大学投资系讲师、副 教授,东 北财经大学研究生处副处长,东 北财经大学高教研究室主任,东 北 财经 大学 高等职 业技术 学院院长;

现 任东北财经大学金融学院 院长 、教授、博士生导师、大 连华信信托股份有限公司 独立董 事 张丽 独立@董事女56 2010.12.29 董事会 曾任东 北财经 大学 电子 商务学院书记兼副院长,东 北财经大学网 络教育 学院 书记 ,东北财经大学经济学院书记兼副 院长;

现 任大连 华信 信托股 份有限 公司 独立董 事3.3 监事 监事会成员 表3.3 姓名 职务 性别 年龄选任日 期 所推举 的 股东名 称 该股东 持 股比 例 简要履 历 于永顺 监事长男62 2011.11.28 华信汇 通集团 有限 公司 56% 曾任中 国建设 银行 总行副处长、处 长 、审 计部总 经理、首 席审 计官;