PDF《甘肃亚盛实业（ 甘肃亚盛实业（集团）》

1 股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2011-046 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第五届董事会四十 第五届董事会四十 第五届董事会四十 第五届董事会四十九 九九九次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导 误导 误导 误导 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 连带责任 连带责任 连带责任 连带责任.

. . . 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第五届董事会四十九次会议于 2011年12月26日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东 12楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持.本次董事会会议通知 已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结 合的方式进行.会议应参加董事15人,实参加董事15人,监事会成员、高 管人员列席了会议.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》等有关规定,会议合法有效.与会董事经充分讨论,以记名投票 方式进行表决,形成决议如下: 一一一

一、 、 、 、会议以 会议以 会议以 会议以

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0 0 票回避 票回避 票回避 票回避、 、 、 、15

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15 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、

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0 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 《 《 《 《关于修订 关于修订 关于修订 关于修订< < < > > >的议案 的议案 的议案 的议案》 . 》 . 》 . 》 . 二二二

二、 、 、 、 会议以 会议以 会议以 会议以

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8 8 票回避 票回避 票回避 票回避、 、 、 、

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0 0 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 《 《 《 《2011

2011 2011

2011 年度新增日常关联交易的议案 年度新增日常关联交易的议案 年度新增日常关联交易的议案 年度新增日常关联交易的议案》 . 》 . 》 . 》 .

2 公司预计

2011 年度新增日常关联交易的基本情况 关联交易 类别 按产品或类别 进一步划分 关联人 预计金额 占同类交易 的比例 滴灌材料 甘肃农垦张掖农场 110.00 滴灌材料 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 80.00 滴灌材料 甘肃省国营八一农场 328.00 滴灌材料 甘肃省药物碱厂 395.00 销售产品 或商品 小小小小计计计计913

913 913 913.00 .00 .00 .00 10% 10% 10% 10% 租金、水电费 及作业费 甘肃省国营八一农场 85.00 9% 采购产品 或商品 小小小小计计计计85