PDF《自贡海天文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2019-011 证券代码:870359 证券简称:海天文化 主办券商:华安证券 自贡海天文化股份有限公司董事长、 监事会主席、 高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年4月8日审议并通过: 选举裴笑丛女士为公司董事长,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 任命裴笑丛女士为公司总经理及财务负责人,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 任命王波先生为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 任命万松涛先生为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 任命罗睿女士为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 任命张敏女士为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 任命陈莹女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 本次会议召开

5 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由全体董事共同推举裴笑丛主持. 公告编号:2019-011 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长裴笑丛女士持有公司股份 8,085,000 股,占公司股本的 55.76%.不是失信联 合惩戒对象. 总经理及财务负责人裴笑丛女士持有股份 8,085,000 股,占公司股本的 55.76%.不 是失信联合惩戒对象. 副总经理王波先生通过自贡海天彩灯文化研究中心(有限合伙)间接持有公司股份 112,000 股,占公司股本的 0.84%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理万松涛先生通过自贡海天彩灯文化研究中心(有限合伙)间接持有公司股 份112,000 股,占公司股本的 0.84%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理罗睿女士持有公司股份 665,000 股,占公司股本的 4.58%.不是失信联 合惩戒对象. 副总经理张敏女士通过自贡海天彩灯文化研究中心(有限合伙)间接持有公司股份 90,000 股,占公司股本的 0.675%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书陈莹女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)监事会主席换届的基本的情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年4月8日审议并通过: 选举张兆萍女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年4月8日起至

2022 年4月7日. 本次会议召开

5 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由全体监事共同推举张兆萍主席. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(四)换届后董高监人员情况 监事会主席张兆萍女士通过自贡海天彩灯文化研究中心(有限合伙)间接持有公司 公告编号:2019-011 股份 80,000 股,占公司股本的 0.6%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生 产、经营带来不利影响.