PDF《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会...》

公告编号:2018-029 证券代码:834979 证券简称:天健生物 主办券商:兴业证券 自贡天健生物科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况 自贡天健生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年第 一次职工代表大会于2018年10月30日9:00时在公司会议室以现场方 式召开.

本次会议提前以电话方式通知全体职工代表.会议应出席职 工代表8人,实际出席职工代表8人,会议由翁远文主持.本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 经与会职工代表认真审议,以无记名投票表决方式通过并形成 如下决议: 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》. 议案内容:鉴于第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,选举周淑英担任公司第二届监事会职工代 表监事. 周淑英将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,至公司第二 届监事会任期届满为止. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029 周淑英符合任职资格,不属于失信被执行人、联合惩戒对象. 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情 形. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件 《自贡天健生物科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会 决议》. 自贡天健生物科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月1日