PDF《自贡天健生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2018-034 证券代码:834979 证券简称:天健生物 主办券商:兴业证券 自贡天健生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

一、董事长、高管换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2018 年10 月31 日审议并通过: 选举曹建忠为公司董事长,任职期限三年,自2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止.

任命曹建忠为公司总经理,任职期限三年,自2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 任命邓华为公司副总经理,任职期限三年,2018 年10 月31 日 起至

2021 年10 月30 日止. 任命吴蕤为公司财务负责人,任职期限三年,2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 任命曹邓华为公司信息披露负责人,任职期限三年,自2018 年 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-034

10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 本次会议召开

11 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由曹建忠主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长兼总经理曹建忠持有公司股份 6,710,000 股, 占公司股本 的51.62%.不是失信联合惩戒对象. 董事、副总经理兼信息披露负责人邓华持有公司股份 1,030,000 股,占公司股本的 7.92%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人吴蕤持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象.

二、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一 次会议于

2018 年7月31 日审议并通过: 选举余莉为公司监事会主席,任职期限三年,2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 本次会议召开

11 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由余莉主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-034

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席余莉持有公司股份 330,000 股, 占公司股本的 2.54%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 余莉:女,汉族,1983 年2月14 日出生,中国国籍,无境外永 久居留权,本科学历,2013 年毕业于四川理工学院会计专业,2004 年-2006 年任四川汇维仕化仟有限公司任生产管理员,2006 年-

2013 年任自贡市攀协物质有限责任公司会计,2013 年至今任自贡市 攀协物质有限责任公司财务经理.2017 年3月至今任自贡天健生物 科技股份有限公司办公室副主任.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 换届后的董监高到职后,将按照《公司法》 、 《公司章程》的规定 履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用.

四、备查文件

1、 《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 ;

2、 《自贡天健生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 . 自贡天健生物科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月1日