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苏宁电器连锁集团股份有限公司 二四年年度报告 二五年三月 苏宁电器连锁集团股份有限公司二

00 四年年度报告

2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

董事谢俊元先生因其他会议安排, 未能亲自出席会议, 书面委托 董事任峻先生代其行使表决权;

独立董事赵曙明先生因出国未能亲自 出席会议,书面委托独立董事吴远女士代其行使表决权. 公司董事长张近东先生、 总裁孙为民先生及财务负责人陈世清先 生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告. 苏宁电器连锁集团股份有限公司二

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3 目录

一、 公司基本情况简介…4

二、 会计数据和业务数据摘要…5

三、 股本变动及股东情况…6

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

五、 公司治理结构…14

六、 股东大会情况简介…16

七、 董事会报告…19

八、 监事会报告…43

九、 重要事项…45

十、 财务报告…50 十

一、备查文件目录…108 苏宁电器连锁集团股份有限公司二

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第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:苏宁电器连锁集团股份有限公司 公司法定英文名称:SUNING APPLIANCE CHAIN STORE (GROUP) Co.,LTD. 公司英文名称缩写:SUNING APPLIANCE

2、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:苏宁电器 股票代码:002024

3、注册地址:江苏省南京市山西路

8 号金山大厦 1-5 层 办公地址:江苏省南京市淮海路

68 号 邮政编码:210005 互联网

网址:http://www.cnsuning.com 电子信箱:[email protected]

4、法定代表人:张近东

5、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 任峻 张岚 任峻 联系地址 江苏省南京市淮海路

68 号 江苏省南京市淮海路

68 号 江苏省南京市淮海路

68 号 电话 025-84418888-88155 025-84418888-88122 025-84418888-88155 传真 025-84467008 025-84467008 025-84467008 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]

6、选定的中国证监会指定报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 《上海证券报》 、 《证券日报》 指定互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年6月29 日 注册登记地点:江苏省工商行政管理局

8、企业法人营业执照注册号:3200002100433 税务登记号码:苏宁税苏字

320106608950987 聘请的会计师事务所:江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 楼 苏宁电器连锁集团股份有限公司二

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司

2004 年度主要利润指标: (单位:元) 指标 金额 利润总额 286,997,362.68 净利润 181,203,668.43 扣除非经常性损益后的净利润 183,781,329.47 主营业务利润 871,287,194.78 其他业务利润 361,734,926.88 营业利润 292,272,825.13 投资收益 -1,175,163.46 补贴收入 1,024,248.70 营业外收支净额 -5,124,547.69 经营活动产生的现金流量净额 120,807,464.46 现金及现金等价物净增加额 342,064,111.20 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 项目