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2005 年半年度报告正文

7 司深圳分公司关于该等股权转让已经过户完成的任何通知.

(四) 、前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数 量 种类(A、B、H 股或其它) 中国银行(香港)有限公司 49,196,000 H 股 香港上海汇丰银行有限公司 48,378,925 H 股 国泰君安证券(香港)有限公司 40,965,000 H 股 香港上海汇丰银行代理人(香港)有限 公司 40,106,904 H 股 第一上海证券有限公司 25,878,000 H 股 恒生证券有限公司 20,235,000 H 股 申银万国证券(香港)有限公司 19,721,000 H 股 廖创兴银行有限公司 16,000,000 H 股 渣打银行(香港)有限公司 15,133,000 H 股 大新银行有限公司 15,000,000 H 股 说明: 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知前十名流通股东是否构成 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系.

(五)报告期内,公司控股股东或实际控制人未发生变化.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动.

(二)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况. 1.本公司于

2005 年1月15 日在公司总部会议室召开

2005 年第一次临时股东大会,审 议通过了《董事会换届选举的议案》及《监事会换届选举的议案》 ,审议批准委任顾雏军先 生、刘从梦先生、李振华先生、严友松先生、张宏先生、方志国先生为第五届董事会执行董 事,陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生为本公司第五届董事会独立非执行董事;

以及审 议批准委任白云峰先生、 曾俊洪先生为本公司第五届监事会股东代表监事, 何斯女士为本公 司第五届监事会职工代表监事. 本公司于

2005 年1月15 日在公司总部会议室召开董事会, 会议上选举顾雏军先生为本 公司第五届董事会董事长,选举刘从梦先生及李振华先生为本公司第五届董事会副董事长;

聘任刘从梦先生为本公司总裁,聘任严友松先生及林澜先生为本公司副总裁;

聘任李志成 先生为本公司财务总监;

聘请刘从梦先生兼任本公司董事会秘书,同时聘任李志成先生为 本公司负责香港事务之公司秘书;

本公司于

2005 年1月15 日在公司总部会议室召开监事会, 会议上选举曾俊洪先生为本 广东科龙电器股份有限公司

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8 公司第五届监事会主席. 2.本公司于

2005 年6月24 日收到本公司独立非执行董事陈庇昌先生、 李公民先生、 徐 小鲁先生三位独立董事的辞呈. 根据中国证监会有关规定,本公司必须在两个月内,即8月23 日前召开股东大会改选 独立非执行董事.在此期间,现有之独立非执行董事仍须履行职责. 3.本公司于

2005 年8月12 日在公司总部会议室召开董事会,由于本公司董事长顾雏军 先生涉嫌经济犯罪被公安机关立案侦查及采取强制措施, 无法正常履行董事长职责, 为保持 本公司的正常生产经营运行, 会议审议通过免去顾雏军先生董事长职务, 由本公司副董事长 兼总裁刘从梦先生负责董事会的日常工作. 4.本公司于

2005 年8月12 日收到本公司独立非执行董事李公民先生、徐小鲁先生撤消 辞职的申明以及独立非执行董事陈庇昌先生更改辞职时间的申明, 其中李公民先生和徐小鲁 先生同意收回于