PDF《B046》

一、审议通过了《 公司2010年度董事会工作报告》 ;

二、审议通过了《 公司2010年度总经理工作报告》 ;

三、审议通过了《 公司2010年度报告及其摘要》 ;

公司2010年度合并利润表显示:实现营业总收入9,844,290,165.34元,营业利润251,537,046.8元,利润总额288,844,700.43元,归属 于母公司所有者的净利润184,396,764.6 元.

四、审议通过了《 公司2010年度财务决算报告》 ;

五、审议通过了《 公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》 ;

本年度利润分配方案为提取法定盈余公积后,每10股派送5股并发放现金股利1元,同时以资本公积每10股转增5股.

六、审议通过了《 审计委员会履职情况暨对立信会计师事务所2010年度审计工作的总结报告》 ;

( 具体内容详见上海证券交易所网 站)

七、审议通过了《 公司董事会薪酬与考核委员会2010年度履职情况报告》 ;

( 具体内容详见上海证券交易所网站)

八、审议通过了《 聘请公司2011年度审计机构的议案》 ;

经公司审计委员会提议,公司董事会同意继续聘用立信会计师事务所有限公司为公司财务审计单位,担任公司2011年度财务报表 的审计工作,聘期一年,审计费用金额为130万元. 公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站.

九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《 公司2011年度日常关联交易的议案》 ;

同意向关联自然人公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工资;

向控股股东赖 振元之女婿史盛华、赖财富担任项目经理的项目部发放工程考核奖金;

向控股股东赖振元之女儿赖野君租赁杭州分公司办公场所. 公 司三位独立董事对此发表了无异议独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站.

十、审议通过了《 关于办理2011年度银行授信业务的议案》 ;

同意公司在2011年度向银行申请总额不超过600,000万元的综合授信额度,用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、 进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务. 公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准,同意授权董事长在授信 额度内签署有关银行授信手续,并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续. 十

一、审议通过了《 公司2010年度股东大会召开日起至2011年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 ;

董事会授权在公司2010年度股东大会召开日起至2011年度股东大会召开之日止,在贷款最高时点余额数不超过15亿元人民币、累 计短期贷款总额不超过25亿元人民币,若短期融资额度在上述两总额范围以内【 最高时点余额数和银行融资总额数均不包括已经公司 股东大会审议通过的短期融资券融资额度】 ,公司向银行申请短期融资事项不需逐项再提请董事会审批,授权董事长全权负责审批事 宜. 十

二、以特别决议审议通过了《 公司为控股子公司提供担保最高额度的议案》 ;

1、为支持境外子公司―― ―龙马建设股份有限公司、龙元-亚克( 新加坡)有限公司进一步做强做大业务,同意在最高时点余额人民 币6.5亿元的范围内, 为其在本议案经2010年度股东大会审议通过之日起至下一次审议为控股子公司提供担保最高总额度股东大会召 开日内( 不晚于2011年度股东大会召开日) 签订的各类银行融资或保函业务提供担保. 具体明细如下表: 拟为境外控股子公司提供担保明细情况表 单位:万元 序号 境外控股子公司 担保金额 业务银行