PDF《西宁特殊钢股份有限公司 六届一次董事会决议公告》

1 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2013-

010 西宁特殊钢股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司六届董事会于

4 月19 日上午

11 时在公 司办公楼

101 会议室召开第一次会议通知. 公司董事会现有成员

9 名, 现场出席会议的董事

6 名,董事长陈显刚、杨忠因出差授权委托董事 张永利代为行使表决权, 独立董事王四林因出差授权委托独立董事陈 斌代为行使表决权;

公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定. 本次董事会以书面表决方式,审议通过了下列事项:

一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,选举陈显刚为公司六届 董事会董事长.

二、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过对公司高管人员聘 任的议案. 聘任张永利为公司总经理, 王大军为公司财务总监, 黄斌、 郭海荣、彭加霖、党福飞、李辉、梁煜忠、吴玉飞、肖飞虎为公司副 总经理, 陈列为公司总工程师, 杨凯为公司董事会秘书. (简历附后) 公司三名独立董事就此事项发表如下独立董事意见: 六届董事会依据公司章程对全体高管人员进行的续聘和新聘, 通 过对所聘人员的任职经历、工作业绩、专业特长等方面的了解,同意 聘任张永利为公司总经理,王大军为公司财务总监,黄斌、郭海荣、

2 彭加霖、党福飞、李辉、梁煜忠、吴玉飞、肖飞虎为公司副总经理, 陈列为公司总工程师,杨凯为公司董事会秘书.

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过对公司董事会专业 委员会成员进行调整的议案.

1、董事会战略委员会 主任委员:陈显刚 委员:王大军、杨忠、张永利、王四林

2、董事会提名委员会 主任委员:王四林 委员:陈显刚、杨忠、张宏岩、陈斌

3、董事会审计委员会 主任委员:陈斌 委员:陈显刚、王大军、张宏岩、王四林

4、董事会薪酬与考核委员会 主任委员:张宏岩 委员:杨忠、张永利、王四林、陈斌

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过对全资子公司哈密 博伦矿业有限责任公司在银行借款提供担保的议案,担保额度为 2.5 亿元,期限

5 年. 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二一三年四月二十日

3 附件:个人简历 陈显刚,男,汉族,1955 年10 月生,中共党员,本科学历,教 授级高工.历任西宁钢厂一炼钢车间主任、三炼钢车间主任、西宁钢 厂副总工程师兼经销处处长、西宁特钢集团公司副总经理、总经理、 董事长, 西宁特钢董事、 总经理、 董事长, 本公司五届董事会董事长, 现任本公司六届董事董事. 张永利,男,1965 年4月出生,中共党员,研究生学历,高级 工程师.历任西宁特殊钢股份有限公司机动处检修科科长、设备部部 长、副总经理,西钢机械动力有限责任公司副总经理,青海矿冶科技 公司副总经理,哈密、肃北博伦矿业公司总经理,西宁特殊钢集团有 限责任公司副总工程师、 总经理助理、 副总经理, 现任本公司总经理、 五届董事会董事. 王大军,男,汉族,1963 年9月出生,中共党员,大专学历, 会计师,历任本公司财务部部长、监事会主席,西钢集团公司总会计 师等职,现任本公司财务总监. 黄斌,男,汉族,1972 年11 月生,中共党员,硕士研究生,高 级工程师. 历任本公司一轧车间技术科副科长、 科长, 车间主任助理、 副主任,生产部副部长、部长,本公司总经理助理兼技术中心主任, 西钢集团公司副总经理,现任公司副总经理、五届董事会董事. 郭海荣,男,1965 年10 月出生,中共党员,本科学历,高级工 程师, 历任青海矿冶科技公司副总经理, 本公司设备能源管理部部长、 铁钢轧分厂副厂长、西钢集团公司副总经理,现任本公司副总经理、 五届董事会董事.