PDF《福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的...》

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600388 龙净环保 2016/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东请于

2016 年5月20 日上午 11:00 点前到本公司股证 办办理出席会议资格登记手续. 外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证 办时间为准),并于出席会议时出示原件;

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登 记;

3、 个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记, 委托代理人持本人身份证、 授权委托书及委托人股票账户卡进行登记.

六、本次股东大会会议规则特别提示 为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的议 事规则:

4

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益,确保大 会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

2、本次大会设立秘书处,具体办理大会有关程序方面事宜.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并应 认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

4、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登 记,并书面提交发言的内容要点.本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多 的在先,发言围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟. 在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的,应先举 手示意,经大会主持人许可,方能发言.

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管 成员有义务认真负责地回答股东提问.

6、股东大会采用记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从大会工作 人员安排,维护好股东大会秩序.

7、股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向大会秘书 处咨询.

七、现场股东大会主要程序

1、 主持人根据股东签到情况, 宣布出席本次股东大会的股东 (含股东代理人) 人数,代表股份数额及占公司股本金额的比例.

2、主持人宣布大会工作人员(唱票人、计票人、监票人)名单.

3、主持人宣布股东大会正式开始.

4、宣读股东大会议案.

5、股东对上述

10 项议案及独立董事述职报告提出建议或意见,公司相关人员 回答提问.

6、股东审议上述议案并进行投票表决.

7、投票表决完毕后,宣布休会(由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果 进行统计,等待网络投票表决结果) .

8、监票人公布现场及网络投票表决结果.

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等

5 事项进行见证.

10、主持人宣读《2015 年年度股东大会决议》 .

11、主持人宣布股东大会结束.

八、其他事项