PDF《福建三钢闽光股份有限公司 关于提名董事候选人的公告》

1 证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2019-037 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、本公司)于2019 年5月14 日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过 了《关于提名董事候选人的议案》 .现将相关情况公告如下: 公司第六届董事会第三十一次会议及

2018 年度股东大会, 审议过了《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加 董事会成员人数并修改的议案》 ,同意公司董事会成 员人数由

7 人增加至

8 人,具体内容详见公司于

2019 年3月30 日在《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所、巨潮资讯 网网站上披露的 《关于拟变更公司登记机关、 调整公司经营范围、 增加董事会成员人数并修改的公告》 (公告编号 2019-026) .目前,公司第六届董事会成员人数为

7 人. 近日, 公司董事会收到公司股东华夏人寿保险股份有限公司 (以下简称:华夏保险)提交的《关于推荐董事人选的函》 (以 下简称《推荐函》 ) . (截止

2019 年4月30 日,华夏保险合计持 有公司股份 49,069,000 股,占公司 3%以上有表决权股份.根据 《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定,有权向本

2 公司提出议案. )该《推荐函》推荐李先锋先生增补为公司第六 届董事会非独立董事候选人, 并请公司董事会将上述候选人提交 公司股东大会审议. 经董事会提名委员会提名和公司第六届董事 会第三十三次会议审议通过, 现决定提名李先锋先生为公司第六 届董事会董事候选人(简历附后) ,任期自股东大会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止.本次新增董事后,兼任公 司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一,董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一. 截至本公告日,李先锋先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系. 李先锋先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,不 存在作为失信被执行人的情形. 本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》对董事任职资格的要求.公司独立董事已发表相关独立意 见,详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于提名董事候选人的 独立意见》 .公司根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》 的相关规定, 将李先锋先生作为公司第六届董事会非独立董事候 选人提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议.

3 特此公告. 福建三钢闽光股份有限公司 董事会2019 年5月14 日4附:李先锋先生简历 李先锋,男,1983 年6月出生,大学本科学历,中国国籍, 无境外永久居留权.李先锋先生

2008 年7月至

2010 年1月,任 职内蒙古西水创业股份有限公司证券部主管;

2010 年1月至

2011 年4月,任新时代信托股份有限公司人力资源部总经理助理;