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2018 年年度报告, 三钢闽光与实际控制人之间的产权及控制关 系图如下: 三钢闽光非失信被执行人. 主要财务数据:截至

2018 年12 月31 日(经审计),三钢闽光资产总 额282.18 亿元,归属于母公司净资产 183.29 亿元,营业收入 362.48 亿元,归属母公司股东的净利润 65.07 亿元. 公司所持三钢闽光的有限售条件股份预计将于

2019 年7月解除限 售.

四、交易相关授权事宜 董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、 证券市场情况择机处置股票资产,包括但不限于出售方式、时机、价格、 数量等.

五、本次择机处置三钢闽光股票的基本情况

1、处置股票来源:因三钢闽光以发行股份作为对价购买信达安持有 的三安钢铁股权而获得.

2、交易条件:处置股票过程中将遵守中国证监会、深圳证券交易所 的相关法律法规、规范性文件要求.

3、交易数量:不超过 5,811,763 股(含本数,若三钢闽光有送股、资本 公积金转增股本等事项,相应调整).

4、交易方式:通过深圳证券交易所进行交易.

5、交易定价依据:根据二级市场股价走势择机安排.

六、交易目的和对公司的影响 公司择机处置所持股票资产,有利于合理安排资源,提高资金使用 效率. 因证券市场股价波动性大,目前尚无法确切估计本项交易对公司 业绩的具体影响. 公司持有或处置三钢闽光股票的情况将根据监管机构 的要求进行信息披露.

七、董事会意见 公司董事会认为:本次交易有利于合理安排资源,提高资金使用效 率,符合公司经营需要.

八、独立董事意见 本次授权公司管理层择机处置股票资产, 有利于合理安排资源,提 高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会影响 公司的正常业务开展.

九、备查文件

1、 厦门信达股份有限公司第十届董事会二一九年度第五次会议 决议

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书 特此公告. 厦门信达股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-39 厦门信达股份有限公司关于授权公司择机处置股票资产的公告 D D1

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5 2019 年4月25 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-35 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司第十届董事会二一九年度第五次会议通 知于

2019 年4月12 日以电子邮件方式发出,并于

2019 年4月23 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开. 会议应到董事

9 人,实到董事

9 人. 本次会议由董事长曾挺毅先生主持, 公司监事和高级管理人员列席会 议. 本次会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过以下事项:

1、审议通过 《 公司二一八年度董事会工作报告》 投票情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《 厦门信达股份有限公司二一八年度董事会工作报告》 全文刊载 于2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.