PDF《福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

2019 年5月14 日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告.

三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案 编码 提案名称 备注:该列画 √ 的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积 投票提案 1.00 《关于提名董事候选人的议案》 √ 2.00 《关于修改的议案》 √

四、本次股东大会现场会议登记方法等事项 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记 方法如下:

(一) 登记时间:

2019 年5月

24、 27~29 日上午 9:00-11:00, 下午 15:00-17:00.

(二)登记地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福 建三钢闽光股份有限公司证券事务部.

(三) 拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应 持以下文件办理登记: 1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账 户卡办理登记.自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的 有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自 然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记. 2.法人(包括非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东 的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东出具的 法定代表人身份证明书(或授权委托书) 、法人单位营业执照复 印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记.法人股东委托代理人 出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委 托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理 登记.法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议 的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外, 还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件 (加盖 公章) . 3.股东可以信函(信封上须注明

2019 年第二次临时股东 大会 字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股 东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司. 信函或传真须在

2019 年5月29 日17:00 之前以专人递送、 邮寄、 快递或传真方式送达公司证券事务部,恕不接受电话登记. 4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人 签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证, 并与上述办理登记手续所需 的文件一并提交给本公司.

(四) 公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书 (格式)详见本通知之附件二.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一.

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天.

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、 食宿等费用自理.

(三)会务联系方式如下: 联系地址: 福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股 份有限公司证券事务部 邮政编码:365000 联系人:胡红林、罗丽红 联系

电话: (0598)8205188 联系传真: (0598)8205013

七、备查文件 1.公司第六届董事会第三十三次决议. 特此通知. 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书(格式) 福建三钢闽光股份有限公司 董事会2019 年5月14 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程