PDF《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司》

2008 年第二次临时股东大会决议,股东大 会已授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市的具体事宜, 包括授权董事会在本次股票 发行后向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉事项的变更登记和备案手续.

2010 年3月25 日公司取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 , 公司注册资本由人民币 58,330,780 元变更至人民币 77,830,780 元, 公司类型由股份有限公司 (非上市)变更为股份有限公司(上市) ,其他事项未变,完成了工商变更登记手续.

2、公司上市后第二次注册变更情况: 根据公司

2009 年年度股东大会决议,同意修订《公司章程》第十三条,增加 钢丝绳制 造 的经营范围.修改后的公司经营范围为:生产、销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢 丝、钢绞线及普通镀锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线、电力金具、金属制品、建筑材料;

钢丝 绳制造;

进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、出口稀土锌 铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、冷藏汽车、异型焊管;

交通安全设施 产品制造、安装.

2010 年8月10 日公司取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 , 增加了 钢丝绳制造 的经营范围,其他事项未变,完成了工商变更登记手续. 鼎泰新材

2011 年年度报告 -

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3、公司上市后第三次注册变更情况: 公司

2010 年度第二次临时股东大会于

2010 年9月12 日在公司

2 楼会议室召开,会议 审议通过了《关于修订的议案》 ,同意修订 《公司章程》第十三条,增加和删除部分经营项目.修改后的公司经营范围为:生产、销售: 稀土多元合金镀层丝绳及镀件、 金属丝绳及其制品、 紧固件、 弹簧;

交通安全设施产品制造、 安装;

自营或代理各类商品和技术进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外) .

2010 年10 月18 日公司取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 , 增加和删除部分经营项目,其他事项未变,完成了工商变更登记手续.

(二)公司主要分支机构的设立、变更情况

1、设立分公司情况: 公司于

2010 年3月16 日在北京产权交易所获得了中国华农资产经营公司挂牌交易其 所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格, 并于

2010 年3月18 与中国华农资产经营公司 签署了《产权交易合同》 ,正式收购了中水广海钢丝绳厂的整体资产.上述收购完成后,公 司于

2010 年4月8日召开的第一届董事会第十一次会议上审议通过了关于设立广海分公司 的议案, 正式设立马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司广海分公司, 分公司位于广东省台山 市广海镇海波路

83 号.

2010 年5月27 日广海分公司取得了台山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 照》 ,完成了工商登记手续.

2、设立子公司情况:

2010 年8月26 日,公司第一届董事会十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的 议案》 ,正式设立重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司,子公司位于重庆市武隆县白马工业 园内.

2010 年9月19 日公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司取得了重庆市武 隆县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ,完成了工商登记手续.