PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年10 月9日收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司及第三大 股东中国工程物理研究院化工材料研究所分别出具的《关于按照持股比例全额认购利尔化 学股份有限公司配股股份的承诺函》, 上述两家股东均承诺将按照持股比例以现金方式全 额认购公司第三届董事会第八次会议审议通过的配股方案中可获配售的股份.上述认购承 诺需待配股方案获得公司股东大会及有关监管部门核准后方可履行.

四、对2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为 盈的情形 2014年度归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -20.00% 至10.00% 2014年度归属于上市公司股东的净利润 变动区间(万元) 8,327.09 至11,449.75 2013年度归属于上市公司股东的净利润 (万元) 10,408.86 业绩变动的原因说明

1、受国际农药市场总体影响,市场竞争 加剧,公司毒莠定等老产品毛利率 有所下 降;

2、受技改搬迁项目影响,控股子公司江 苏快达业绩下滑.

五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资. 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权.

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 适用 √ 不适用 证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2014-036 利尔化学股份有限公司 关于第二大股东全额认购配股股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 利尔化学股份有限公司(以下简称 公司 )于2014 年10 月28 日收到第二大股东中通 投资有限公司(持有公司 25.73%的股份)出具的《关于按照持股比例全额认购利尔化学股份 有限公司配股股份的承诺函》, 该股东承诺将按照持股比例以现金方式全额认购公司第三 届董事会第八次会议审议通过的配股方案中可获配售的股份. 上述认购承诺需待配股方案获得公司股东大会及有关监管部门核准后方可履行. 特此公告. 利尔化学股份有限公司 董事会 二一四年十月二十九日 证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2014-035 利尔化学股份有限公司

2014 年第

1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、特别提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案.

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开.

二、会议召开情况

(一)会议召开时间 现场会议时间:2014 年10 月28 日(星期二)下午 14:30 网络投票时间:2014 年10 月27 日-2014 年10 月28 日. 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014 年10 月28 日 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网络系统 投票的 具体时 间为2014 年10 月27 日15:00 至2014 年10 月28 日15:00 期间的任意时间.

(二)会议召开地点:公司会议室(四川省 绵阳市 经济技 术开 发区绵 州大道 南段

327 号 利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

(三)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长高文