PDF《安徽罗伯特科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-046 证券代码:832137 证券简称:罗伯特 主办券商:安信证券 安徽罗伯特科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于

2018 年8月21 日审议并通过: 任命黄云闻为公司董事,任职期限截至公司第三届董事会换届工作完成之时,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 本次会议召开

5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由金苇主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事黄云闻持有公司股份 23,189,867 股,占公司股本的 38.97%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于温佳佳女士因个人健康原因,辞去公司董事职务,根据《公司法》 ,为完善相关职 能, 公司聘任黄云闻女士担任公司董事职务.任职期限截至公司第三届董事会换届工作 完成之时.

(四)新任董监高人员履历 黄云闻,女,1969 年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,对外经济贸易专业学 公告编号:2018-046 士.1987 年7月至

1997 年5月,先后在工商银行杭州市分行、日本三洋电机(蛇口) 有限公司担任财务人员;

1997 年6月至

2003 年12 月,先后在深圳惠通集团及盟顺香 港有限公司担任商务经理;

2004 年1月至

2006 年11 月,在深圳市天誉阳投资发展有 限公司担任董事总经理;

2006 年11 月至

2013 年8月,在深圳罗伯特担任执行董事;

2011 年3月至

2013 年2月,在本公司担任董事长兼总经理职务;

2012 年10 月至今, 在启光研究院担任董事;

2013 年至今,在芜湖君宜合伙担任执行事务普通合伙人.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响:

(一)对公司董事会成员人数的影响 黄云闻女士是公司董事会的成员,其任命不会对公司董事会人数造成影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 黄云闻女士的任命为公司的正常人事变动, 故公司董事会认为本次人事变动不会对公司 日常生产、经营活动产生不利影响.

三、备查文件

1、 《安徽罗伯特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 ;

2、黄云闻女士简历. 安徽罗伯特科技股份有限公司 董事会

2018 年8月23 日