PDF《江苏微特利电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通...》

公告编号:2018-024

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3 证券代码:839813 证券简称:微特电机 主办券商:安信证券 江苏微特利电机股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次大会为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年6月27 日上午 10:30 结束时间:2018 年6月27 日上午 11:30

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定. 公告编号:2018-024

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3 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月19 日, (在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不 享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:泰州市海陵区罡杨镇罡园路

6 号(微特电机公司三 楼会议室)

二、会议审议事项 审议关于 《关于调整使用部分闲置募集资金购买银行理财产品授 权期限的议案》的议案.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年6月19 日上午 8:30-10:30

(三)登记地点: 泰州市海陵区罡杨镇罡园路

6 号(微特电机公司三楼会议室)

四、其他 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人 代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授 权委托书);

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 公告编号:2018-024

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(一)会议联系方式 联系人:许雨林 联系

电话:13901420030 联系传真:0523-89665988 地址:泰州市海陵区罡杨镇罡园路

6 号

(二)会议费用:出席会议的股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《江苏微特利电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》. 江苏微特利电机股份有限公司 董事会

2018 年6月12 日 临时议案请于会议召开前十日前提交.