PDF《深圳华强电子商务股份有限公司董事、监事、高管换届公告》

2015 年8月至

2017 年7月,担任深圳华强实业股 份有限公司综合管理中心副总经理.2017 年8月至

2018 年8月,担任深圳华强电子商 务股份有限公司常务副总经理;

2018 年8月至今,担任深圳华强电子商务股份有限公 司总经理.

(二)职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 第二次职工代表大会于

2018 年8月29 日审议并通过: 选举施家鑫先生为公司职工代表监事,任职期限三年, 与第二届监事会股东代表监 事任期一致. 本次会议召开

5 日前以口头方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

6 人. 会议由职工代表彭斌主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-032

2、换届后职工代表监事情况 职工代表监事施家鑫持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月29 日审议并通过: 选举阎志亮为公司董事长, 任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. 任命汪小红女士为公司总经理、财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会 第一次会议决议之日起生效. 任命郭登峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议 决议之日起生效. 任命韦岚女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议 决议之日起生效. 本次会议召开

1 日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事郑毅主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后高级管理人员情况 总经理汪小红女士持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理郭登峰先生持有公司股份 553,529 股,占公司股本的 2.17%.不是失信联 合惩戒对象. 董事会秘书韦岚女士持有公司股份 614,118 股,占公司股本的 2.41%.不是失信联 合惩戒对象.

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年8月29 日审议并通过: 选举侯俊杰先生为公司监事会主席,任职期限三年, 自第二届监事会第一次会议决 议之日起生效. 公告编号:2018-032 本次会议召开

1 日前以口头方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席侯俊杰先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席侯俊杰先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次董监高换届是根据《公司法》 、 《公司章程》的规定正常换届,不会对公司生产 和经营产生影响.

三、备查文件 《深圳华强电子商务股份有限公司

2018 年第二次职工代表大会决议》 《深圳华强电子商务股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 《深圳华强电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《深圳华强电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 深圳华强电子商务股份有限公司 董事会