PDF《深圳市景旺电子股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-016 债券代码:113512 债券简称:景旺转债 转股代码:191512 转股简称:景旺转股 深圳市景旺电子股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否?日常关联交易对上市公司的影响:本关联交易属于公司正常生产经营的 需要,遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司、全体股东利益的情形, 不会造成公司业务对关联方的依赖, 不会对公司的经营成果和财务状况产生不利 影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第 十七次会议,审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 ,关联人刘绍 柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、卓军女士、赖以明先生对公司与龙川县腾天百 货有限责任公司的关联交易预计进行了回避表决, 公司与立讯精密工业股份有限 公司及其子公司的关联交易不存在需要回避的关联人. 董事会认为: 公司2019年度日常关联交易预计是在充分考虑公司及子公司正 常生产经营需要的前提下做出的合理预计,交易具有必要性与持续性.本次关联 交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小, 公司主营业务来源不会对其产生 依赖, 不会影响公司财务的独立性.本次关联交易定价以同类交易市场价格为依 据,遵循公平、公正、合理的原则,交易执行按照公司内部相关管理制度要求进 行管控,不存在损害公司利益及公司股东利益的情形.

2 公司独立董事在《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审 议前进行了事前审议,并出具事前认可意见:公司

2019 年度的日常关联交易基 于公司正常生产经营而进行, 预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进 行,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不存在通过 此项交易转移利益的情形;

预计的关联交易在同类型交易中的占比较小,不会影 响公司的独立性. 同意提交本议案至公司第二届董事会第二十七次会议进行审议. 根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订) 》 、 《公司章程》有关规 定,本关联交易预计由董事会审议批准,无需提交股东大会审议. 公司独立董事在董事会上对本次关联交易预计发表了如下独立意见:

1、公司预计的

2019 年度日常关联交易,均系公司日常业务经营所需,属于 正常业务往来,能为公司带来一定的收益,但不会因此形成对关联方的依赖.

2、公司预计的

2019 年度日常关联交易,定价参考市场价格,遵循公平、合 理原则,不存在损害公司及非关联方股东利益的情况.

3、公司董事会在审议《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》时,审议 程序合法,符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定. 我们同意公司对

2019 年度日常关联交易的预计.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度,公司向龙川县腾天百货有限责任公司(以下简称"腾天百货" ) 出租场地和采购办公用品、 向立讯精密工业股份有限公司及其下属子公司(以下 统称"立讯精密" )出售 PCB 等产品,交易情况如下: 单位:人民币万元 序号 关联交易类别 关联人 上年(前次) 预计金额 上年 (前次) 实际 发生金额