PDF《大连冷冻机股份有限公司 关于受让大连冰山集团销售有限公司...》

证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷 B 公告编号:2014-021 大连冷冻机股份有限公司 关于受让大连冰山集团销售有限公司 10%股权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况 大连冰山集团销售有限公司( "冰山销售" )由大连冷冻机股份有 限公司( "公司" )和大连冰山集团有限公司( "冰山集团" )共同出资 设立. 冰山销售注册资本为人民币 1,800 万元, 主要从事制冷、 空调、 冷链等产品的销售.公司持有冰山销售 90%股权,冰山集团持有冰山 销售 10%股权. 根据业务拓展及企业内部资源整合需要, 公司与冰山集团拟签署 《股权转让合同》 ,冰山集团将其所持冰山销售 10%股权全部转让给 公司.

2、由于冰山集团持有公司 21.96%的股份,为公司第一大股东, 本次交易构成关联交易.

3、公司于

2014 年8月19 日召开的六届十一次董事会议,以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了关于上述关联 交易的议案.关联董事纪志坚、徐郡饶、木胫颐粼谏笠槭苯辛嘶 避.独立董事对上述关联交易予以了事前认可,并发表了独立意见.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,不需经过股东大会批准.

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况 企业名称:大连冰山集团有限公司 企业性质:有限责任公司(中外合资) 注册地点:大连市沙河口区西南路

888 号 法定代表人:本间哲朗 注册资本:14,060 万人民币元 营业执照注册号:210200400033329 经营范围:工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石 化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产 品的研制、开发、制造、销售、服务及安装. 主要股东: 100% 100% 25% 5% 15% 15% 10% 30%

2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况 大连冰山集团有限公司成立于

1985 年7月3日,是拥有多元化 投资主体的混合所有制企业集团.以冷热技术为主,事业范围涵盖工 业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空 调事业领域、零部件事业领域、工程・贸易和服务事业领域.

3、公司与关联方间存在的关联关系 冰山集团持有公司 21.96%的股份,为公司第一大股东.

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况 交易标的:冰山集团所持冰山销售10%股权 冰山销售主要股东及各自持股比例:公司(持股90%) 、冰山集团 (持股10%) 大连冰山集团有限公司 大连 市人 民政 府国 有资 产监 督管 理委 员会 大连 市国 有资 产经 营集 团有 限公 司 日本 三洋 电机 株式 会社 大连 中慧 达制 冷技 术有 限公 司大洋有限公司亿达集团有限公司大连 装备 制造 投资 有限 公司 企业性质:有限责任公司 注册地点:大连市沙河口区西南路

888 号 法定代表人:杨斌 注册资本:1,800万元人民币 营业执照注册号:210200000281660 经营范围:制冷、空调、冷链、石油化工机械、橡胶塑料机械、 耐腐蚀泵、高低压电器工程成套设备及其配件、电子家电、化工产品 销售. 设立时间:1998年3月12日

2、冰山销售最近一年及最近一期的主要财务数据(单位:万元) 2014年6月2013年 资产总额 4,404 4,489 负债总额 1,915 1,991 应收款项总额 1,454 1,468 或有事项涉及的总额