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大连橡胶塑料机械股份有限公司

600346 2007 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

13

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

71 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人洛少宁,主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲 声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写:大橡塑 公司英文名称:DALIAN RUBBER &

PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd

2、 公司法定代表人:洛少宁

3、 公司董事会秘书:孙培德

电话:0411-86641861 转6106 传真:0411-86641645 E-mail:[email protected] 联系地址:大连市甘井子区周水子广场一号 公司证券事务代表:薛景然

电话:0411-86641378 传真:0411-86641645 E-mail:[email protected] 联系地址:大连市甘井子区周水子广场一号

4、 公司注册地址:大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址:大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码:116033 公司国际互联网

网址:www.dlrpm.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:大橡塑 公司 A 股代码:600346

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年3月9日公司首次注册登记地点:大连市甘井子区周水子广场一号 公司第

1 次变更注册登记日期:2006 年5月24 日 公司法人营业执照注册号:21020011037036-3099 公司税务登记号码:210211118576267 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 5,910,659.34 利润总额 6,087,005.95 归属于上市公司股东的净利润 3,668,286.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,553,798.18 经营活动产生的现金流量净额 12,023,800.95

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,641.21 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 201,000.00 债务重组损益 28,517.37 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -125,669.86 合计 114,488.72