PDF《公司资料 2》

目录公司资料

2 股东周年大会通告

3 财务摘要

14 主席报告书

15 自一九九三年上市以来之财务统计

17 管理层之讨论及分析

20 企业管治

22 董事会报告书

23 核数师报告书

34 综合损益表

36 综合资产负债表

37 资产负债表

39 综合权益变动表

40 综合现金流量表

41 财务报告附注

43 财务概要

84 本集团持有之物业

85 龙记(百慕达)集团有限公司公司资料2董事会 邵铁龙先生 (主席) 邵玉龙先生 (董事总经理) 麦贯之先生 韦龙城先生 冯伟兴先生 廖荣定先生, JP 陈振声先生 李达义博士 公司秘书 韦龙城先生 律师 胡关李罗律师行 香港 康乐广场1号 怡和大厦2718室 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 香港 干诺道中111号 永安中心26楼 主要往来银行 香港上海?丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号 百慕达主要股份过户登记处 Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited Rosebank Centre

11 Bermudiana Road Pembroke Bermuda 香港股份过户登记处分处 香港中央证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心17楼 新加坡股份过户代办处 M &

C Services Private Limited

138 Robinson Road #17-00 The Corporate Office Singapore

068906 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 九龙 观塘 兴业街4号 长江电子大厦3楼 网址 http: //www.

irasia.com/listco/hk/lkm 龙记(百慕达)集团有限公司股东周年大会通告3兹通告龙记 (百慕达) 集团有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零零四年五月三日星期一下午三时三十分假 座香港干诺道中5号文华东方酒店一楼孔雀厅举行股东周年大会,议程如下: 普通事项 1. 省览本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度之经审核财务报告与董事会及核数师之报告书. 2. 批准及宣派本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息. 3. 厘定本公司当时董事人数之最高名额为十五人. 4. 重选及委任本公司董事. 5. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金. 6. 授权本公司董事会委任任何人士出任本公司董事,以填补本公司董事会之临时空缺或增添本公司 现有董事会之成员,惟所委任之本公司董事人数不得超过十五人,或本公司股东不时於股东大会 上酌情决定之最高名额. 7. 重新委聘本公司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金. 特别事项 8. 考虑并酌情通过 (不论有否修订) 下列决议案为普通决议案. 「动议藉增设400,000,000股每股面值0.10港元,并於所有方面与本公司现有股份享有同等权益之股 份,将本公司之法定股本由60,000,000港元增至100,000,000港元.」 龙记(百慕达)集团有限公司股东周年大会通告49. 考虑并酌情通过 (不论有否修订) 下列决议案为普通决议案. 「动议待以下条件达成后: ― 在股东周年大会上通过有关批准发行红股之普通决议案;

― 在股东周年大会上通过有关批准增加法定股本之普通决议案;

― 百慕达金融管理局批准有关发行红股之批准 (如有需要) ;

― 香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司按本决议案发行之股份上市及买卖;

及―新加坡证券交易所有限公司批准本公司按本决议案发行之股份上市及买卖;

(A) 待第8项决议案获批准后,在本公司董事之建议下,将本公司股份溢价账内进项之款额拨充 资本,并用於按面值缴足本公司股本中每股面值0.10港元之股份之股款,此等股份将以入账 列为缴足股款方式配发及分派 (须受本决议案(C)段之规限) 予於二零零四年五月三日登记持 有本公司股本中之现有已发行股份之人士,比例为每持有四股现有股份获派送一股新股份, 并授权本公司董事配发及发行该等股份;