PDF《天津天药药业股份有限公司 2007 年度报告摘要》

2 号集合资产管 理计划 2,000,086 人民币普通股 韩东旭 1,500,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中,第一名及第八名股东为公司发起人股东.第二名及第 四名股东同为上投摩根基金管理有限公司管理的基金.第五名及第六 名股东同为益民基金管理有限公司管理的基金. 公司未知其他股东是否存在关联关系,未知其他股东是否为一致行动 人. 天津天药药业股份有限公司

2007 年度报告摘要 第5页共38 页4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:天津药业集团有限公司 法定代表人:郝于田 注册资本:674,970,000 元 成立日期:2000 年8月8日主要经营业务或管理活动: 化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、 葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售;

技术服务及咨询等. (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:天津金耀集团有限公司 法定代表人:郝于田 注册资本:841,920,000 元 成立日期:2001 年11 月12 日 主要经营业务或管理活动:市政府授权范围内的国有资产经营、管理;

化学原料药及 中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加 剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津天药药业股份有限公司

2007 年度报告摘要 第6页共38 页§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 是否在股东单 位或其他关联 单位领取 刘永和 董事长 男57

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无16 否 郝于田 董事 男58

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无0是卢彦昌 董事 男42

2007 年1月18 日~

2008 年11 月28 日00无0是王福军 董事、 总经理兼技术 总监 男40

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无16 否 张宝安 董事、 常务副总经理 男50

2007 年3月26 日~

2008 年11 月28 日00无14 否 王 董事、 财务总监兼董 事会秘书 男39

2007 年3月26 日~

2008 年11 月28 日00无14 否 王明时 独立董事 男72

2005 年11 月28 日~

2008 年3月30 日00无4.5 否 赵杨 独立董事 女52

2005 年11 月28 日~

2008 年3月30 日00无4.5 否 徐冬根 独立董事 男46

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无4.5 否 黄丽荣 监事会召集人、 职工 监事、党委副书记、 纪委书记、 工会主席 女52

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无13.5 否 高如艳 监事 女35

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无0是苗立志 监事 男35

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无0是袁跃华 监事 男33

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无0是王晓东 职工监事 男39

2007 年2月16 日~

2008 年11 月28 日00无8.3 否 张鹏 副总经理 男59

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无13 否 刘克文 副总经理 男47

2005 年11 月28 日~

2008 年11 月28 日00无13 否 田景文 市场总监 男40

2007 年6月28 日~

2008 年11 月28 日00无13 否 合计 / / / /