PDF《河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

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0 票的表决结果获得通过.

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议,聘任彭建民先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满为止.彭建发先生简历详见附件. 本议案以同意

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六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议,聘任刘强先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满为止.刘强先生简历详见附件. 本议案以同意

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0 票的表决结果获得通过. 公司独立董事对此次会议聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见, 《关于聘任高级管理人员的独立意见》 详见同日披露的中国证监会创业板指定信 息披露网站. 特此公告. 河北建新化工股份有限公司 董事会二一六年十二月二十七日

4 附件:

1、王吉文先生,50 岁,中国国籍,无境外永久居留权.大学本科学历.1989 年7月至

1993 年6月任济宁市第一化工厂车间技术主任;

1993 年6月至

1998 年11 月在招远化工总厂化工研究设计院工作;

1998 年11 月至

2002 年12 月任 淄博瑞升化工有限公司总工程师、副总经理;

2003 年1月至

09 年1月,任康爱 特维迅(蓬莱)化学有限公司生产副总;

2009 年2月至

2010 年5月,任盐城科 菲特生化技术有限公司工作常务副总经理;

2011 年6月至今,任河北建新化工 股份有限公司生产副总经理. 截止本公告披露日,王吉文先生持有公司股票 260,900 股,与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、 其他董事、 监事、 高级管理人员不存在关联关系. 王吉文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的 情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件.

2、 徐光武先生, 男,

36 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历.

2003 年6月至

2007 年12 月任沧州天一化工有限公司外销业务员;

2008 年1月至

2012 年1月任河北建新化工股份有限公司新产品销售部经理;

2012 年2月至今任公 司内贸销售部经理. 截至本公告披露日,徐光武先生未持有公司股份,系公司实际控制人、董事 长朱守琛先生外甥. 徐光武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件.

3、高辉女士,53 岁,中国国籍,无永久境外居留权.大专学历,会计师、 中国注册会计师、中国注册税务师.1995 年10 月至

2000 年8月,任河北威远 股份有限公司审计监察部主任;

2000 年9月至

2002 年1月,任大成税务师事务 所税务代理部主任;

2002 年2月至

2007 年8月,任河北华安会计师事务所项目

5 经理;

2007 年9月至

2009 年10 月,任北京京都会计师事务所河北分所项目经 理;

2009 年11 月至

2011 年8月, 任河北建华会计师事务所审计二部主任;

2011 年9月至

2013 年2月,任老挝水泥工业有限公司财务经理;

2013 年2月至今, 任河北建新化工股份有限公司财务总监. 截止本公告披露日,高辉女士持有公司股票 242,740 股,与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系. 高辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;