PDF《唐山三友化工股份有限公司》

2018 年实现营业务收入 400,654.35 万元, 净利润 25,025.80 万元.

三、董事会意见 经公司董事会认真审议, 认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,生产 经营正常,均具有足够偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,不存在担保 风险,也不会损害公司及全体股东的利益,同意公司子公司在

2019 年为子公司 提供不超过 274,663.00 万元的银行授信担保.

四、独立董事意见 我们认为, 公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了法律、 法规和 《公 司章程》的有关规定,担保的程序合法、合规,并能及时履行相关的信息披露义 务,没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益.

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至

2019 年3月31 日, 公司子公司为子公司提供担保余额为 195,951.11 万元,占公司

2018 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 17.73%.除对子公司 担保外,公司及子公司无对外担保,无逾期担保.

六、备查文件目录

1、七届七次董事会决议;

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意 见. 特此公告. 唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年4月25 日