PDF《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:838519 证券简称:同力达 主办券商:长江证券 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况公司 公司董事会于

2019 年4月1日召开第二届董事会第一次会议 表决《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》,本次会议严格按 照《公司章程》规定的表决权回避制度,关联董事罗军杰回避表决, 会议审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》并提交

2018 年年度股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 关联方 关联关系 关联交易类别 预计金额 (万元) 罗军杰 董事长兼总经理、控股股 东、公司实际控制人 为公司向中国邮政储蓄银行股 份有限公司秦皇岛市分行申请 贷款授信、 流动资金借款提供连 带责任保证. 1200.00 罗军杰 董事长兼总经理、控股股 东、公司实际控制人 房本抵押贷款 600.00 辽宁同力达科 技 有限公司 股东罗军杰为同一控制人 购销合同 750.00 秦皇岛冶金化工 股东罗军杰为同一控制人 购销合同 400.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-014 设备有限公司 合计 2950.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在有关部门批准情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 罗军杰 秦皇岛市海港区滨海城

46 栋1单元

10 号--辽宁同力达科技有限公司 辽宁省绥中县东戴河新区 长城大道东段

4 号 有限公司 罗军杰 秦皇岛同力达冶金化工设 备有限公司 抚宁县杜庄乡蒋家洼村 有限公司 刘朝宇

(二) 关联关系 罗军杰先生, 任职公司董事长、 总经理;

持有公司 91.73%的股份, 是公司控股股东及实际控制人.本期间交易构成公司的关联交易. 辽宁同力达科技有限公司,同一控制,罗军杰持有 80%股份. 秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司, 同一控制, 罗军杰持有 90% 股份.

三、 关联交易的主要内容 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行申请贷款 授信、流动资金借款需关联方罗军杰提供连带责任保证;

公司与河北 银行股份有限公司秦皇岛开发区支行签订贷款协议, 向河北银行股份 公告编号:2019-014 有限公司秦皇岛开发区支行申请使用授信额度贷款贰佰叁拾万元, 该 笔贷款拟由罗军杰董事长提供个人不动产权作为抵押;

公司与辽宁同力达科技有限公司、 秦皇岛冶金化工设备有限公司 签订采购合同,两公司为罗军杰所有,为同一控制人;

拟向控股股东 罗军杰个人借款补充流动资金.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 以上日常性关联交易不会对公司经营发展产生影响, 有关关联交 易股东不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 本期间关联交易发生的目的是为公司补充公司的流动资金,不 收取任何费用,不存在损害公司利益的情形.