PDF《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司》

公告编号:2017-063

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3 证券代码:832881 证券简称:源达股份 主办券商:招商证券 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年10 月11 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王昕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12 人, 持有表决权的股份 28,328,400 股,占公司股份总数的 97.66%. 本次股东大会通知已于

2017 年9月26 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序 均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定. 公告编号:2017-063

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二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于申请在河北银行秦皇岛和平大街支行贷款

350 万 元的议案》;

1.议案内容 因公司业务需要, 向河北银行秦皇岛和平大街支行申请流动资金 贷款

350 万元,贷款期限为

1 年.为担保公司银行贷款,公司股东、 实际控制人、董事、董事会秘书王宇芳以其位于秦皇岛市海碧台的自 有房产向河北银行提供抵押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 8,564,133 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本事项涉及关联交易,王昕、王宇芳、于晓林、余鹏益、秦皇岛 玖盈投资有限公司、秦皇岛源达科技有限公司需回避表决.

(二)审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供抵押担保的议 案》. 1.议案内容 因公司业务需要, 向河北银行秦皇岛和平大街支行申请流动资金 贷款

350 万元,贷款期限为

1 年.为担保公司银行贷款,公司股东、 实际控制人、董事、董事会秘书王宇芳以其位于秦皇岛市海碧台的自 有房产向河北银行提供抵押担保. 公告编号:2017-063

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3 2.议案表决结果: 同意股数 8,564,133 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 3.回避表决情况 本事项涉及关联交易,王昕、王宇芳、于晓林、余鹏益、秦皇岛 玖盈投资有限公司、秦皇岛源达科技有限公司需回避表决.

三、备查文件目录 《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大 会决议》. 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 董事会

2017 年10 月12 日