PDF《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司》

2018 年) 财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所 (特 公告编号:2019-072 殊普通合伙)的审计,出具了编号为"致同审字(2019)第110ZA4368 号"标准 无保留意见的审计报告,上述审计报告的内容客观、公正.

(三)审议《关于更正报出的议案》 具体内容请见公司于

2019 年5月16 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2017 年年度报告(更正后》 (公告编号:2018-017)及《秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司

2017 年年度报告摘要(更正后) 》 (公告编号:2018-018) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、委 托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

2、法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;

3、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章 的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;

4、办理登记手续,可用网络、 信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月30 日9:00 至17:00

(三)登记地点: 秦皇岛市经济技术开发区雪山路

5 号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王素荣 地址:秦皇岛市经济技术开发 区雪山路

5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室 邮编:

066004 联系

电话: 0335-8501159-8242 传真: 0335-8500184

(二)会议费用: 本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东 代理人承担.

(三)临时提案 根据《公司法》和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》规定:单独或 公告编号:2019-072 者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案 并书面提交召集人,召集人将在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知.

五、备查文件目录 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日