PDF《上海美特斯邦威服饰股份有限公司》

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 (住所:上海市南汇区康桥镇康桥东路

800 号) 2008年年度报告

2009 年3月27 日 美邦服饰

002269 2008 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 公司独立董事王石因其他公务未能亲自出席本次董事会, 特通过通讯方式对 议案行使表决权,其他董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 安永华明会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了安永华明(2009) 审字第60644982_B01号标准无保留的审计报告. 公司负责人周成建、 财务会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 美邦服饰

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2 目录

第一节 公司基本情况

3

第二节 会计数据和业务数据摘要.5

第三节 股本变动及股东情况.8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12

第五节 公司治理结构

17

第六节 股东大会情况简介.24

第七节 董事会报告.26

第八节 监事会报告.47

第九节 重要事项

50

第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录

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第一节 公司基本情况

(一)公司法定中文名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司中文名称缩写:美邦服饰 公司法定英文名称:Shanghai Metersbonwe Fashion&

Accessories Co.,Ltd.

(二)公司法定代表人:周成建

(三)公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 徐斌 联系地址 上海市南汇区康桥镇康桥东路

800 号 上海市南汇区康桥镇康桥东路

800 号 电话 021-38119999 021-38119999 传真 021-38119997 021-38119997 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四)公司注册地址及办公地址:上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 邮政编码:201319 国际互联网

网址:http://www.metersbonwe.com 电子

邮箱:[email protected]

(五)信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报, 登载年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:美邦服饰 股票代码:002269

(七)其它有关资料 美邦服饰

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4 公司首次注册登记日期:2000年12月6日 公司最近一次变更登记日期:2008年10月17日 注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:310225000206755 公司税务登记证号码:310225666049783 公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所 会计师事务所的办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼16层北北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼(即东三办公楼)16 美邦服饰

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司

2008 年度主要利润指标 单位:人民币元 指标 金额 营业收入 4,473,679,912 营业利润 833,290,267 营业外收支净额 7,881,226 利润总额 841,171,493 归属于上市公司股东的净利润 587,516,097 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (注) 580,790,612 经营活动产生的现金流量净额 469,924,771 现金及现金等价物净增加额 1,547,086,907 注:根据《公开发行证券的公司信息批露解释性公告第