PDF《北京京城机电股份有限公司》

4 根鲜泄嬖,本公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,就气瓶管购销框架 合同条款及根煤贤饨械慕灰紫蚨懒⒐啥峁┙ㄒ.本公司已委任独立财务顾问,就气瓶 管购销框架合同及根煤贤饨械慕灰紫蚨懒⒍挛被峒岸懒⒐啥峁┙ㄒ. 本公司预期将於

2014 年3月25 日或前后向股东寄发载有 (其中包括) (i) 有关气瓶管购销框架合同的 进一步资料;

(ii) 独立董事委员会就气瓶管购销框架合同向独立股东作出的推荐建议;

(iii) 独立财 务顾问就气瓶管购销框架合同向独立董事委员会及独立股东提供的建议;

及(iv) 召开股东特别大会 的通告之详情的通函. 一般事项 本公司主要从事研究及开发、制造以及销售压缩气瓶、压气机及相关设备. 天津天海主要从事设计、制造、销售高压容器及售后服务;

经营本公司自产产品及技术的出口业 务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外. 天津钢管主要从事钢管、金属制品、金属材料、钢坯、钢铁炉料、矿产品 (煤炭除外) 销售 (国家有 专项专营规定的,按规定执行,涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) . 释义 於本公告内,除非文义另有指示,否则下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 董事会 「本公司」 北京京城机电股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公司,其 股份於联交所主板及上交所上市

5 「关连人士」 具有上市规则所赋予的涵义 「控股股东」 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 本公司董事 「股东特别大会」 本公司将举行的股东特别大会,以考虑 (其中包括) 批准气瓶管购销 框架合同及根煤贤饨械慕灰 「气瓶管购销 天津天海与天津钢管於

2014 年3月3日订立的气瓶管购销框架合同 框架合同」 「香港」 中国香港特别行政区 「京城香港」 京城控股 (香港) 有限公司,於香港注册成立的公司,为京城控股的 全资附属公司 「京城控股」 北京京城机电控股有限公司,於中国注册成立的公司,持有京城香 港100% 权益及本公司 47.78% 权益 「上市规则」 联交所证券上市规则 「独立董事委员会」 由全体独立非执行董事 (即张双儒先生、王徽女士、谢炳光先生及 王德玉先生) 组成的独立董事委员会.本公司成立该委员会旨在就 气瓶管购销框架合同及根煤贤饨械慕灰紫蚨懒⒐啥峁┙ 议 「独立股东」 根鲜泄嬖,毋须在为批准气瓶管购销框架合同而召开的股东特 别大会上放弃投票的股东 「中国」 中华人民共和国,就本公告而言不包括香港、澳........