PDF《广东万和新电气股份有限公司 董事会三届二十四次会议决议公...》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2018-037 广东万和新电气股份有限公司 董事会三届二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会 三届二十四次会议于

2018 年8月27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开, 会议于

2018 年8月17 日以书面和电子邮件方式向全体董事 进行了通知.会议应出席董事

6 人,实际出席董事

6 人,会议由公司董事长叶远 璋先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议.本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效.

二、会议审议情况 经与会董事认真审议, 以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《 及》;

《2018 年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《2018 年半年度报告摘要》(公告编号:2018-039) 详见信息披露媒体:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

2、会议以赞成

6 票、反对

0 票、弃权

0 票审议通过了《关于调整公司经营 范围并修改部分条款的议案》,此项议案尚需提交公司

2018 年第二 次临时股东大会审议;

为更好地适应市场需求,进一步开拓市场,配合公司的发展规划,公司董事 会决定对公司经营范围进行调整,其调整明细如下所示: 调整前:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气 灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空 气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤 炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气干衣机、电 干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水 壶、小家电(家用电器)系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产 品的安装、维修和配件销售;

经营货物进出口、技术进出口业务.(法律、行政 法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) 调整后:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热 水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电 开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用 具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干 衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、 小家电(家用电器)系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的 安装、维修和配件销售;

经营货物进出口、技术进出口业务.(法律、行政法规 禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) 根据经营范围的调整,对原《公司章程》

第二章第十三条作如下修改: 修改前:

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、生产、销售燃气热 水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒 锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、 桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热 泵热水机、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸 烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器 系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售;

经营货物 进出口、技术进出口业务.(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规 限制的项目须取得许可后方可经营) 修改后:

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、生产、销售燃气热 水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电 饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰 箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能 集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤 一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器系 列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售;

经营货物进 出口、技术进出口业务.(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限 制的项目须取得许可后方可经营) 上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理.

3、会议以赞成

6 票、反对

0 票、弃权

0 票通过《关于提请召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会 的通知》(公告编号:2018-040)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届二十四次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司董事会

2018 年8月27 日