PDF《天津重钢机械装备股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公...》

公告编号:2015-018

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5 证券代码:430274 证券简称:重钢机械 主办券商:申万宏源 天津重钢机械装备股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与邹爱娟、李友柱、天津晖若投资有限公司、杨继红共 同出资设立控股子公司天津米一科技有限公司, 注册地为天津市滨海 新区厦门路 139(临时)号,注册资本为人民币 5,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 3,250,000.00 元,占注册资本的 65.00%,邹 爱娟出资现金人民币 850,000.00 元,占比 17%;

李友柱技术出资人 民币 500,000.00 元,占比 10%;

天津晖若投资有限公司出资现金人 民币 250,000.00 元,占比 5%;

杨继红出资现金人民币 150,000.00 元,占比 3%.本公司与邹爱娟、李友柱、杨继红不存在关联关系, 天津晖若投资有限公司为本公司控股股东.

(二)审议和表决情况 本次对外投资经公司第三届董事会第五次会议审议通过,表决 结果为:同意票数

2 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.公司现有 董事

5 人,实际出席会议董事

5 人.董事李坤、俞春庚、王宝春是 天津晖若投资有限公司股东,因关联关系回避表决.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号:2015-018

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5 根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次对外投资无需履行 其他审批程序.

(四)本次对外投资涉及的新领域 天津米一科技有限公司主要经营范围为:新材料技术开发、转让、咨询;

涂料研发、制造;

化工产品销售;

对外贸易经营.(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).(最 终以工商部门核定的为准) 因此,公司本次对外投资涉及进入新的领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一)法人情形 交易对手名称:天津晖若投资有限公司 注册地址:天津市滨海新区塘沽厦门路

99 号 主要办公地点:天津市滨海新区塘沽厦门路

99 号 法定代表人姓名:李坤 注册资本币种:人民币 注册资本金额:20,836,888.00 营业执照号:120191000011391 主营业务:对工业、矿产业、房地产业、商业、进出口业进行投 资;

企业投资信息、管理信息、劳务信息的咨询,日用百货、劳保用 品、办公用品批发兼零售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 与本公司存不存在关联关系:存在 公告编号:2015-018

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5 关联关系说明:其为本公司控股股东

(二)自然人情形

1、交易对手方的情况介绍一 交易对手方姓名:邹爱娟 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 与本公司存不存在关联关系:不存在

2、交易对手方的情况介绍二 交易对手方姓名:李友柱 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 与本公司存不存在关联关系:不存在

3、交易对手方的情况介绍三 交易对手方姓名:杨继红 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式:货币 本次对外投资的出资说明:公司以自有资金出资

(二)投资标的基本情况 公告编号:2015-018