PDF《津伦（天津）精密机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东...》

公告编号:2018-020 证券代码:430197 证券简称:津伦股份 主办券商:国泰君安 津伦(天津)精密机械股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月17 日2.会议召开地点:津伦股份会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈钢毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 13,896,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.03%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟申请借款暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容: 因生产经营需要, 津伦股份拟向天津科技小额贷款有限公司申请借用流动资金,金额450 万元,期限

1 年.由实际控制人(法定代表人、董事长)陈钢毅使用自有房产提供 抵押担保,并且陈钢毅及其配偶徐晶提供连带责任保证. 2.议案表决结果: 公告编号:2018-020 同意股数 7,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案因涉及关联担保事项,故天津中和投资管理有限公司回避表决.

(二)审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容: 因生产经营需要, 津伦股份向股东天津中和投资管理有限公司借用流动资金,金额 不超过

450 万元,期限不超过

1 个月. 2.议案表决结果: 同意股数 7,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案因涉及关联交易事项,故天津中和投资管理有限公司回避表决.

三、备查文件目录

1、津伦股份

2018 年第二次临时股东大会决议 津伦(天津)精密机械股份有限公司 董事会

2018 年8月17 日