PDF《宝诚投资股份有限公司 收购报告书（摘要）（修订版）》

(二)认购价格及定价依据.10

(三)认购数量.11

(四)对价支付.11

(五)锁定期安排.11

(六)协议的生效、终止、变更和解除.11

(七)违约责任.12

(八)其他.12

三、本次收购的批准情况.12

四、本次收购相关股份的权利限制.13 收购人声明

14 收购人声明

15 宝诚投资股份有限公司收购报告书摘要(修订版)

4 释义本摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 收购人 指 周镇科、深圳市大晟资产管理有限公司 一致行动人/大晟资产 指 深圳市大晟资产管理有限公司 上市公司/宝诚股份 指 宝诚投资股份有限公司 非公开发行 指 宝诚股份本次以非公开发行方式向特定对象发行不超过 76,741,047 股A股普通股股票之行为 本次收购 指 周镇科以 111,975.80 万元认购上市公司本次非公开发行 的55,848,280 股股份, 认购完成后与一致行动人合计持有 上市公司 68,464,158 股股份, 占上市公司发行后总股本的 48.95%之行为 《股份认购协议》 指 宝诚股份与周镇科签署的关于本次非公开发行的 《宝诚投 资股份有限公司与周镇科之附条件生效的股份认购协议》 《补充协议》 指 宝诚股份与周镇科签署的关于本次非公开发行的 《宝诚投 资股份有限公司与周镇科之附条件生效的股份认购协议 之补充协议》 《补充协议

(二)》 指 宝诚股份与周镇科签署的关于本次非公开发行的 《宝诚投 资股份有限公司与周镇科之附条件生效的股份认购协议 之补充协议

(二)》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 收购报告书 指 宝诚投资股份有限公司收购报告书(修订版) 报告书摘要/本摘要 指 宝诚投资股份有限公司收购报告书摘要(修订版) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 元指人民币元 宝诚投资股份有限公司收购报告书摘要(修订版)

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第一节 收购人介绍

一、周镇科

(一)基本信息 姓名:周镇科(身份证号:440527197******12) 性别:男 国籍:中华人民共和国 通讯地址:深圳市福田区景田北一街景田邮政综合楼

601 室 通讯方式:0755-25823888 是否取得其他国家或地区居留权:否

(二)最近五年内的职业、职务 起止日期 任职单位 主营业务 注册地 职务 是否与所任 职单位存在 产权关系

2010 年1月-2014 年8月深圳市大晟 投资管理有 限公司 投资兴办实业(具体项目 另行申报);

投资管理、 受托资产管理、股权投 资;

自由物业租赁 深圳 - 是,持股比例 90%

2014 年8月-至今 深圳市大晟 资产管理有 限公司 股权投资管理;

受托资产 管理;

房地产经纪;

投资 兴办实业;

国内贸易 深圳 董事 是,持股比例 99%

2014 年7月-至今 深圳市同力 高科技有限 公司 模具的设计,模具及电池 壳体的销售;

货物及技术 进出口.许可经营项目: 模具的制作;

生产、加工 电池壳体;

普通货运 深圳 董事 是,通过深圳 市金晋化工 有限公司持 股100%

2014 年11 月-至今深圳市金晋 化工有限公 司 投资化工产业(具体项目 另行申报);

国内商业、 物资供销业(以上不含专 营、专控、专卖商品) 深圳 董事 是,持股比例 66.7%

2014 年11 月-现在 宝诚投资股 份有限公司 大宗商品贸易、物业经营 与管理、建筑设备租赁、 投资与资产管理 深圳 董事 长、总 经理 是,通过大晟 资产间接持 有19.99%的 股份 宝诚投资股份有限公司收购报告书摘要(修订版)