PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司 2013 年度日常关联交易...》

五、审议程序 上述关联交易经2013年3月15日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通 过,关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决. 表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避.

六、独立董事意见 公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通, 获 得了独立董事的事前认可.独立董事发表意见如下: 2013年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往 来,有利于保证公司的正常生产经营.且遵循了公开、公平、公正的原则,价格 公允,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在 审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司 权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定.

七、监事会意见 监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下: 2013年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原 则,不存在损害公司和中小股东利益的情形.

八、保荐机构意见 经核查,保荐人认为:本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意 见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

公 司进行的上述关联交易,为公司进行正常经营管理所需要,所签订的协议与合同定价基础、 方法合理、公平,符合公司全体股东利益. 国信证券同意公司与浙江西子重工电力设备有限公司、 西子重工机械有限公司签署关联 交易的议案.

九、备查文件目录 1)杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

2)独立董事对该事项发表的独立意见;

3)监事会对该事项发表的意见;

4)保荐机构对该事项发表的意见. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年三月十九日