PDF《浙江东音泵业股份有限公司》

4 司本次发行的可转债上市后,中诚信证券评估有限公司将进行跟踪评级. 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第三节 绪言 本上市公告书根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以 下简称 《管理办法》 ) 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称 《上市规 则》 )以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]699 号 核准,公司于

2018 年8月8日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 28,132.00 万元.发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含 原股东放弃优先配售部分) 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者 发行,认购金额不足 28,132.00 万元的部分由主承销商余额包销. 经深交所 深证上[2018]385 号 文同意,公司 28,132.00 万元可转换公司债 券将于

2018 年8月27 日起在深交所挂牌交易,债券简称 东音转债 ,债券代 码 128043.SZ . 本公司已于

2018 年7月31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文. 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 中文名称:浙江东音泵业股份有限公司 英文名称:Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd. 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:东音股份 股票代码:002793 注册资本:200,000,000 元 法定代表人:方秀宝 董事会秘书:姚亮 注册地址:浙江省台州市温岭市大溪镇大石一级公路南侧 邮政编码:317525 互联网

网址:www.doyin.com 电子信箱:[email protected] 联系

电话:0576-81609998 联系传真:0576-81609998 经营范围:泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接 设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆【6 千伏及以上(陆上用)干 法交联电力电缆制造项目除外】制造、销售;

货物进出口、技术进出口.

二、发行人的历史沿革

(一)1998 年5月,公司前身台州东音电器有限公司成立 台州东音电器有限公司系由温岭市东音电器公司改制设立. 温岭市东音电器 公司系方秀宝、赵松影、鲍洪舜于

1993 年5月出资设立的企业,根据温岭市审 计师事务所

1998 年4月出具的《验资证明书》 ,温岭市东音电器公司的注册资金 为60 万元,其中方秀宝、赵松影、鲍洪舜分别投入

20 万元.1998 年4月,方 秀宝、赵松影、鲍洪舜共同签署《退股协议书》 ,约定鲍洪舜以

20 万元的价格退 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

7 出在温岭市东音电器公司的全部股权, 温岭市东音电器公司出资情况变为方秀宝 出资

40 万元,赵松影出资

20 万元.温岭市公证处以 (98)温证民字第

1542 号 公证书对该份《退股协议书》进行了公证.经鲍洪舜本人书面确认,鲍洪舜 因另有发展而退出对温岭市东音电器公司的投资, 其与存续股东方秀宝已结清退 股款项,不存在争议或纠纷. 鲍洪舜退出后,方秀宝、赵松影同意吸收许洪法为新股东.1998 年4月22 日,温岭市东音电器公司原股东方秀宝、赵松影和新增股东许洪法三位自然人签 署协议一致同意将温岭市东音电器公司全部资产及负债转入台州东音电器有限 公司.经温岭市审计事务所出具的 温审评(1998)30 号 《资产评估报告书》 确认, 截至